中建投信托有限责任公司

《中建投信托有限责任公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、中建投信托有限责任公司章程（修正稿）年月日目录第一章总则第二章名称、住所和存续期间第三章经营宗旨和范围第四章注册资本第五章股东和股东会第一节股东第二节股东会第六章董事和董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第七章高级管理人员第八章监事和监事会第一节监事第二节监事会第九章　财务、会计和审计第十章　合并、分立、破产、解散和清算第十一章附则第一章总则第一条为了维护中建投信托有限责任公司（以下简称公司）、股东、受益人及其他利益相关者的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

2、国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》及其他有关规定，制定本章程。第二条公司是依法成立的有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。第三条股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对其债务承担责任。第四条董事长为公司的法定代表人。第五条本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二章名称、住所和存续期间第六条公司注册名称为：中建投信托有限责任公司。公司简称：中建投信托。英文名称为：JICTrustCo.,Ltd.英文简称：JICTrust第七条公司住所为：中国

3、浙江省杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（A座）18-19层C、D区及1层C区103、105室。第八条公司为永久存续的有限责任公司。第三章经营宗旨和范围第九条公司以受益人的利益最大化为宗旨，认真履行受托职责，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，恪尽职守，为受益人的最大利益处理信托事务。第十条公司本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并

4、及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；   （八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。第四章注册资本第十一条公司的注册资本为人民币166,574万元。公司由2个股东组成：股东一：中国建银投资有限责任公司（简称：中国建投）法定代表人姓名：仲建安住所：北京市西城

5、区闹市口大街1号院2号楼7-14层以现金方式出资150,000万元，占注册资本的90.05%，在2010年1月4日前一次足额缴纳。股东二：建投控股有限责任公司（简称：建投控股）法定代表人姓名：庄喆住所：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼9F、9G以现金方式出资16,574万元，占注册资本的9.95%，在2013年12月19日前一次足额缴纳。第十二条根据经营和发展需要，公司可以依法增加或减少注册资本。第十三条第五章股东和股东会第一节股东第十三条公司应当向股东签发出资证明书，出资证明书应当记载法定事项，并由公

6、司盖章。第十四条公司应当依法设置股东名册，并将股东的名称及出资额向公司登记机关登记。第十五条股东应承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期足额缴纳出资；（三）不质押所持有的公司股权；（四）不以所持有的公司股权设立信托；（五）有关法律和公司章程规定应当承担的其他义务。第十六条股东不得有下列行为：（一）虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资；（二）利用股东地位牟取不当利益；（三）直接或间接干涉公司的日常经营管理；（四）要求公司做出最低回报或分红承诺；（五）要求公司为其提供担保；（六）与公司违规开展关联

7、交易；（七）挪用公司固有财产或信托财产；（八）通过股权托管、信托文件、秘密协议等形式处分其出资；（九）损害公司和受益人合法权益的其他行为。第十七条股东出现下列情形时，应当及时通知公司：（一）所持公司股权被采取诉讼保全措施或被强制执行；（二）转让所持有的公司股权；（三）变更名称；（四）发生合并、分立；（五）解散、破产、关闭或被接管；（六）其他可能导致所持公司股权发生变化的情形。第二节股东会第十八条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选

8、举或者更换非由职工代表担任的董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告和监事会的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）审议批准公司重大对外投资、财产权利转移、债权债务承担、对外担保、固定资产购置或处置等事项；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者