董事会秘书职责.doc

《董事会秘书职责.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.董事会秘书职责董事会秘书在董事会领导的指导和监督下开展工作，其主要分项工作如下：Ø建立健全集团公司董事会的各项管理体系；根据公司整体经营管理战略，提出公司董事会管理理念，制定并完善董事会各项规章与管理制度，并协助董事长制定相应的考核标准及管理办法；Ø协助董事长组织落实公司发展规划，根据董事会战略要求，协助董事长组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期计划，并监督实施执行；Ø负责筹备、组织董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管；并书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告；贯彻落实董事会各项决议；积极组

2、织董事会各项会务、活动，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息；并根据董事长精神贯彻落实各项决议与安排，同时定期跟踪反馈；就公司经营层面提出的方向、标准需求，依据相关规定及时组织董事会（或专门会议及人员）进行决定，并及时答复；Ø负责公司董事会项目的推进和督办；按照公司董事会要求，协助积极推进董事会项目的进展，并监督董事会各项目工作的落地实施情况，作好信息的沟通工作；Ø负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；负责为集团公司规范运作和重大决策提供咨询（内外资源整合咨询）和建议；Ø负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作；

3、根据董事会要求，作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管理工作；Ø负责集团公司资本运营计划的制定和实施；Ø负责集团公司信息披露事宜，保证现阶段（或上市后）公司信息披露的及实性、真实性、合法性和完整性；Ø负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜；Ø负责证券交易所要求履行的其他职责；Ø负责增发新股、配股工作所需的准备和报批工作；Ø负责专业委员会（外部专家顾问团队）的日常事务和联系；组织召开专业委员会（外部专家顾问团队）会议；Ø协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、重大投资项目、资产重组等情况独立发表

4、意见所需材料的准备和各项工作；Ø负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定；Ø负责作好董事会各项日常管理工作；依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作；负责建立和完善本部门各项管理制度；Ø负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制；Ø负责对集团公司董事会印章及档案的管理。Ø负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作，以及建立健全本单位相关管

5、理制度；Ø负责完成或组织实施项目类相关工作；精选word范本！.Ø完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作；Ø完成董事长、总裁安排的其他事项；Ø接受公司董事长的监督、考核，对董事长负责；Ø公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职；Ø公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。精选word范本！