私募基金股权投资协议模版-增资扩股.doc

《私募基金股权投资协议模版-增资扩股.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、关于XX股权投资基金管理有限公司与XX投资合伙企业（有限合伙）、XX资产管理中心（有限合伙）、XX投资管理中心（有限合伙）、XX企业管理合伙企业、XX基金管理有限公司、XX对北京XX运输服务有限公司之股权投资协议20xx年x月日中国北京第一条定义3第二条投资的前提条件3第三条股权投资4第四条变更登记手续6第五条公司治理7第六条知识产权的占有与使用9第七条债务和或有债务9第八条保证和承诺9第九条通知及送达10第十条违约及其责任12第十一条协议的变更、解除和终止13第十二条争议解决13第十三条附则14日在中国北京市签订:股权投资协议本股权投资协议由以下各方于20xx年5月甲方:投资方l

2、:xx股权投资基金管理有限公司注册号：X注册地址：X投资方2:XX投资合伙企业（有限合伙）注册号：X注册地址：X执行事务合伙人：X投资方3:XX资产管理中心（有限合伙）注册号：X注册地址：X执行事务合伙人：X投资方4:XX投资管理中心（有限合伙）注册号：X注册地址：X执行事务合伙人：X投资方5:xx企业管理合伙企业注册地址：x执行事务合伙人：x投资方6:xx基金管理有限公司注册号：X注册地址：X法定代表人：X投资方7:xx身份证号：X住址：X上述投资方1、投资方2、投资方3、投资方4、投资方5、投资方6及投资方7统称为“投资方”或“甲方”。乙方：原股东：XX集团有限公司注册号：X注

3、册地址：X法定代表人：X丙方:标的公司：北京XX运输服务有限公司注册号：X注册地址：X法定代表人：X鉴于：1.北京XX运输服务有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，现登记注册资本为人民币5,000万元。2.标的公司现有登记股东1人；投资前后的股东及其持股比例分别详见本协议第3.6及3.7款;1.标的公司及原股东一致同意投资方共同向标的公司投资人民币5亿元（大写:伍亿元）,且原股东放弃本次增资的优先认购权。上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。第一条定义1.1除非本协议文意另有所指，下列

4、词语具有以下含义：本次交易指投资方认购标的公司新增注册资本的行为。元指中华人民共和国法定货币人民币元。尽职调查指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。出资完成指投资方按照本协议第3条的约定完成总额5亿元的投资义务。送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。过渡期指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。合格上市指标的公司向社会公众投资者公开发行股票并于公开发行股票后将其股票在中国境内的上海证券交易所、深圳证券交易所公开交易，或于全国中小企业股份转让系统挂牌。1.2本协议的条款标题仅为了方

5、便阅读，不应影响对本协议条款的理解。第二条投资的前提条件2.1各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提:2」」各方同意并正式签署本协议，包括所有附件內容；2」.2标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期內，不得修订或重述标的公司章程；32.1.3本次交易取得标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；2.1.4标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整

6、披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息。第三条股权投资3.1各方一致认可，标的公司的投前估值为人民币45亿元（大写：肆拾伍亿元）。3.2各方一致同意，投资方以增资扩股形式取得标的公司10%的股权，该股权对价按标的公司投后估值相应计算为人民币5亿元（大写：伍亿元），投后注册资本5555.55万元。3.3各投资方投资金额如下：投资方1:xx股权投资基金管理有限公司，投资金额2.4亿元（大写：贰亿肆仟万元）投资方2:xx投资合伙企业（有限合伙），投资金额1亿元（大写：壹亿元）投资方3:xx资产管理中心（有限合伙），投资金额4000万元（大写：肆仟万元）投资方4

7、:xx投资管理中心（有限合伙），投资金额5000万元（大写：伍仟万元）投资方5:xx企业管理合伙企业（有限合伙），投资金额3000万元（大写：巻仟万元）投资方6:xx基金管理有限公司，投资金额1000万元（大写：壹仟万元）投资方7:xx,投资金额3000万元（大写：巻仟万元）。3.4价款支付方式如下：3.4.1本协议签订当日，投资方1以现金人民币2.4亿元（大写：贰亿肆仟万元）对标的公司进行投资，认缴标的公司【2,521,,008.4】元的注册资本，占标的公司的股权比