腾新食品首次公开发行股票招股意向.pdf

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1、-2福建腾新食品股份有限公司FUJIANTENGXINFOODSCO.,LTD.（福州市台江区广达路349号A座1层）首次公开发行股票招股说明书（2012年半年报修订稿）保荐机构(主承销商)(四川省成都市东城根上街95号)福建腾新食品股份有限公司招股意向书发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数1,770万股每股面值：1.00元每股发行价格【】元预计发行日期2012年9月25日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本：7,070万股本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕

2、用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。2、公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。3、公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离

3、职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司招股意向书签署日期2012年9月14日2-1-1福建腾新食品股份有限公司招股意向书发行人声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门

4、对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2-1-2福建腾新食品股份有限公司招股意向书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“风险因素”章节的全部内容全文，并特别注意下列重大事项及公司风险。一、本次发

5、行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：

6、除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。二、本次发行后公司的股利分配政策和发行前滚存利润的分配方案（一）本次发行后，公司的股利分配政策如下：1、公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司采用现金或股票方式分配股利，

7、可以进行中期现金分红。3、公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之二十。公司应坚持现金分红为主这一基本原则。若公司快速成长，公司认为其股票2-1-3福建腾新食品股份有限公司招股意向书价格与公司的股本规模不匹配时，可以在按照前项规定进行现金分红后仍有可供分配利润的条件下，采取股票股利的方式予以分配。公司采取股票股利分配方式时应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相匹配，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分

8、配方案符合全体股东的整体利益。4、利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，由公司董事会负责制定，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大