大通燃气控股子公司管理办法.doc

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1、四川大通燃气开发股份有限公司控股子公司管理办法（2007年修订）第一章总则第一条为促进四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“总公司”或“公司”）规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，按照《公司法》、《证券法》、等现行法律、法规和《深圳证券交易所上市规则》、《深交所上市公司内控制度指引》的相关规定，结合大通燃气现有产业的具体经营管理情况，特制定本办法。第二条本管理办法的制定旨在维护大通燃气整体利益，建立健全公司内部控制制度，明确总公司与控股子公司财产权益和经营管理责任，规范对控股子公司的管

2、理行为。使控股子公司实现高效、有序的运作，以提高大通燃气整体的资产运营质量，最大程度回报股东利益。第三条本规定适用于大通燃气及下属各控股子公司。大通燃气委派至各控股子公司的董事、监事对办法的有效执行负责。各控股子公司应遵循本管理规定，结合总公司的相关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定具体的实施细则，以保证本规定的贯彻和执行。总公司各职能部门应按相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好服务、指导、监督等工作。11大通燃气的控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受大通燃气

3、的监督。第二章管理体制第四条大通燃气的控股子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立的，具有独立法人资格主体，是公司的利润支撑点，承担着具体的生产经营任务，与总公司是投资与被投资的关系。第五条大通燃气对控股子公司行使服务、协调、监督、考核等职能。并依据整体制度规范的需要，有权督促控股子公司依法建立和完善相应的管理制度。第六条控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，确保其董事会，监事或监事会、股东会或者股东大会能合法运作和科学决策，树立风险防范意识，培育适合企业良性发展的企业文化，创造全体职工充分了解并履行

4、职责的环境。第七条大通燃气作为各控股子公司的股东，享有按出资比例向控股子公司委派董事、监事组建其董事会、监事会的权利，以保证本公司合法权益的实现。大通燃气向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员的选任遵循下列规定：1、委派董、监事人数原则上应占子公司董、监事会成员的二分之一以上，代表总公司在其所在子公司《章程》的授权范围内行使董、监事职权，并承担相应的责任，对大通燃气董事会负责。112、大通燃气有权提名控股子公司总经理候选人，并经总公司批准后由子公司董事会聘任，在控股子公司《章程》授权范围内行使相应的职权，对其公司董事会负责；3

5、、控股子公司的财务经理的聘任和解聘，需经总公司批准，并接受总公司财务负责人对其工作的指导和监督；4、控股子公司董、监事任期与大通燃气董事会任期一致；控股子公司总经理、财务经理与大通燃气总经理任期一致，（任期为三年。）总公司可根据管理需要对任期内委派董、监事人选做适当调整。第八条控股子公司的经营责任人应于每个完整的会计年度开始前，与总公司签订目标责任书，并严格遵守目标责任书的约定。其必须切实维护股东利益，不得隐藏、隐瞒、虚增利润。第三章经营管理第九条控股子公司的各项经营管理活动必须遵守国家的各项法律、法规、规章和政策，依照公司的总体发

6、展规划，在批准的经营范围内，把握成本与效益相结合的原则，努力开拓经营，提高企业的盈利能力，增强企业的社会责任意识，树立良好的公司整体形象和社会影响力。第十条控股子公司应结合总公司发展规划和经营计划，制定和完善自身经营管理制度体系，切实提高管理制度与工作规范的执行能力，确保经营管理工作的正常有序进行。第十一条控股子公司应建立能够指导企业经营工作的、以财务核算为基础的计划管理体系，确保有计划地完成年度经营目标。各控股子公司应于每年末，在总公司指导下，由子公司总经理组织、编制提出下一年度的经营计划，最迟不得超过1211月中旬报子公司董事会

7、。子公司董事会在报请总公司审定后实施。对在执行计划过程中出现的偏差，应及时地分析原因、反馈信息，并采取必要措施加以解决。控股子公司年度经营计划一般应包括下列内容：（一）公司主要经济指标计划总表，包括上年完成数及本年计划数。（二）公司产品本年销售实际情况，与计划差异的说明；来年销售及其调整计划、市场营销计划。（三）公司本年财务成本的开销及来年计划，包括：1、利润及利润分配表2、管理费用计划表3、制造费用计划表4、商品产品成本测算表（四）公司本年原材料及物资采购情况及来年计划。（五）公司商品本年生产情况及来年计划（六）设备购置计划及维修

8、计划（七）新产品开发计划（八）对外投资计划（九）其他大通燃气要求说明或者公司自身认为有必要列明的计划。各控股子公司可根据其经营性质及行业特点等实际情况，对上述所列计划内容进行适当的增、删或者补充，并报大通燃气审批。第十二条11控股子公