重大经营决策程序规则(修订草案).pdf

《重大经营决策程序规则(修订草案).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、江苏新民纺织科技股份有限公司二届七次董事会•江苏新民纺织科技股份有限公司重大经营决策程序规则（修订草案）为了规范江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，特制定以下规则。第一条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。第二条总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。董事会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。第三条公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受

2、托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施；如超过总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。第四条公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）单次金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的，由总经理决定；单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的，由董事会决定；单次金额超过公司最近一期经审计净资产30%以上的，由股东大会决定。第五条公司发生如下交易的，由总经理批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材

3、料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最近一期经审计的总资产10%以下的；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主-1-江苏新民纺织科技股份有限公司二届七次董事会营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下，且绝对金额在1000万元以下的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额在100万元以下的；四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额在1000万元以下的；五、公司发生交

4、易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额在100万元以下的。第六条公司发生如下交易的，由董事会批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额未达到公司最近一期经审计的总资产30%的；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入未达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，且绝对金额未达到5000万元的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额未达到500万元的；

5、四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）未达到公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额未达到5000万元的；五、公司发生交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额未达到500万元的。第七条公司发生如下交易的，由股东大会批准：一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最-2-江苏新民纺织科技股份有限公司二届七次董事会近一期经审计的总资产30%以上的；二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%

6、以上，且绝对金额在5000万元以上的；三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；五、公司发生交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。第八条公司对外担保的批准权限：一、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。二、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保

7、；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。董事会审议担保事项时，应经出席董