公司股东会决议范文.doc

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1、首次公司股东会决议　　　公司（以下简称公司），股东于　　年　　月　　日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于　　年　　月　　日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《合同法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议，股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100％的股权，会议合法有效，由公司执行董事兼经理XXX主持。本次股东会议的招集与召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有

2、关规定。会议就公司下一步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1、全体股东一致通过有关公司章程。2、股东对所持有该公司股份表一致同意，会议合法有效。3、选举XXX为公司执行董事兼公司。4、选举XXX为公司监事。5、公司注册资本为：人民币万元，出资时间年月日6、同意公司下一步经营发展事项。　　　　　　　　　　　　　　盖章及签署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日通许县通商物流有限公司执行董事（法定代表人）监事任职书　　经公司股东会议一致通过：一、选举XXX同志任XXX物流有限公司执行董

3、事兼经理（法定代表人）任期三年。二、选举XXX同志任物流有限公司监事，任期三年。公司执行董事、法定代表人监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确定符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。全体自然人股东签名：　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日