关于设立合资公司的可行性报告.pdf

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1、关于使用超募资金投资设立合资公司的可行性报告上海天玑科技股份有限公司2014年3月1一、项目概况(一)项目背景2011年7月19日，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）在深圳证券交易所挂牌上市，这为天玑科技的发展带来了巨大的助力，不论是品牌影响力、市场开拓力、创新实力都有了长足的发展。依托天玑科技对用户的服务，我们深刻的意识到当前的IT发展存在的两个明显的态势，一方面，技术手段的日新月异，云计算和大数据从概念逐步走向实践，如何通过新的技术手段为用户带来新的模式新的价值成为我们关注的议题。而另一方面，信息

2、安全形势日益严峻，如何通过自主的知识产权来建设中国的信息系统成为紧迫的需要。技术层面，云计算技术为用户带来崭新的用户体验，通过各种云形式如IaaS、PaaS、SaaS的服务，使得传统的IT软硬件转变为一种资源，支持于各式各样的业务形态，同时有效降低了用户IT建设和维护的成本。大数据技术则为我们从海量庞杂的数据中获取有用的信息提出了新的手段，同时使得用户能够围绕着数据推动业务的发展。技术的高速发展带来的安全问题同样突出，不得不提诸如棱镜门等事件的影响，棱镜计划（英语：PRISM）是一项由美国国家安全局自2007年起开始实施的绝

3、密级电子监听计划。根据报道，泄露的文件中描述PRISM计划能够对即时通信和既存资料进行深度的监听。许可的监听对象包括任何在美国以外地区使用参与计划公司服务的客户，或是任何与国外人士通信的美国公民。被指参与PRISM项目的公司包括Facebook、Google、苹果等。2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议时发表重要讲话。习近平强调，要制定全面的信息技术、网络技术研究发展战略，下大气

4、力解决科研成果转化问题。要出台支持企业发展的政策，让他们成为技术创新主体，成为信息产业发展主体。要抓紧制定立法规划，完善互联网信息内容管理、关键信息基础设施保护等法律法规，依法治理网络空间，维护公民合法权益。中央网络安全和信息化领导小组要发挥集中统一领导作用，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，制定实施国家网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力2在上述的背景中，天玑科技深刻思考如何顺应潮流，结合现有的技术和经济实力开启新的局面，服务于国家和客户，孕育天玑科技成长的新起点。为此，我们计划通过

5、募集资金与相关机构合资成立公司，整合公司的技术力量，大幅提升研究和创新能力，通过新的技术手段来服务于企业和国家。(二)项目简介为进一步开拓市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和大数据方面的新产品研发、销售与服务能力，有效的发挥募集资金的力量，上海天玑科技股份有限公司拟以投资设立的方式，与上海天莺投资管理中心（有限合伙）和自然人许文共同出资设立“上海天玑数据系统有限公司”（暂定名称，最终公司名称以工商局核定的为准）。其中天玑科技拟使用超募资金1,300万元，占出资比例的65%，上海天莺投资管理中心（有限合伙）出资600万元，

6、占出资比例的30%，许文出资100万元，占出资比例的5%。合资公司成立后，资金将用于云计算和大数据方面的新产品研发、测试、租赁办公场所以及用于公司其它生产经营所需。同时该合资公司成立后，成为上海天玑科技股份有限公司的控股子公司。本项目各投资方主体如下：1、投资方1：投资方名称：上海天玑科技股份有限公司注册地址：上海市青浦区清河湾路1200号1008室注册资本：人民币13,953万元注册号：310229000614545企业类型：上市股份有限公司法定代表人：陆文雄经营范围：计算机软硬件销售开发、销售、维修、系统集成、通讯设备的

7、销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，从事货物及技术进出口业务。2、投资方2：投资方名称：上海天莺投资管理中心（有限合伙）主要经营场所：上海市青浦区西岑街349号2幢3层1区311室注册号：310118002956671企业类型：有限合伙企业3执行事务合伙人：孙洪标经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机及通信设备的安装、调试及维修、计算机专业技术领域内的技术开发、技术研究，技术咨询，销售计算机，软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备。【依法须经批

8、准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】投资方2是由公司员工出资设立的有限合伙企业，天玑科技未以任何货币资金或其他资产投入。投资方2的有限合伙人为叶磊，普通合伙人为孙洪标。该两位人员的基本情况如下：叶磊，男，中国国籍，1981年8月30日，大学本科学历，2004年至2010年为上海联鼎