普路通股份招股说明书.pdf

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1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司（ShenzhenProltoSupplyChainManagementCo.,Ltd.）（住所：深圳市福田区卓越大厦2003-2006）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层）深圳市普路通供应链管理股份有限公司招股说明书声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作

2、为作出投资决定的依据。发行概况1、发行股票类型：人民币普通股（A股）2、本次拟发行股数：1,680万股，占发行后总股本的比例为25.15%3、每股面值：1.00元4、每股发行价格：通过向询价对象询价的方式确定发行价格5、预计发行日期：【】年【】月【】日6、拟上市交易所：深圳证券交易所7、发行后总股本：6,680万股8、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人陈书智及其一致行动人普路通信息承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

3、理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司股份的董事、高级管理人员陈书智、张云、赵野、何帆、邹勇还承诺：在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股1-1-2深圳市普路通供应链管理股份有限公司招股说明书份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司

4、股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%。作为发行人监事金永忠配偶的股东叶晴还承诺：在前述承诺禁售期过后，在其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；其配偶离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在其配偶申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%。9、保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司10、招股说明书签署日期：【】年【】月【】日1-1-3深圳市普路通供应链管理股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人

5、员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存

6、在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4深圳市普路通供应链管理股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、股东关于股份锁定的承诺公司控股股东、实际控制人陈书智及其一致行动人普路通信息承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者

7、委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司股份的董事、高级管理人员陈书智、张云、赵野、何帆、邹勇还承诺：在前述承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量不超过其所持公司股份总数的50%。作为发行人监事金永忠配偶的股东叶晴还承诺：在前述承诺禁售期过后，在其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；其配偶离职后半年内，不转让其所

8、持有的公司股份；在其配偶申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的50%。2、滚存利润分配方案根据公司2009年年度股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润分配将根据公司首次公开发行股票的进度确定，如果公司首次公开发行在2010年完成，则滚存利润由发行后的新老股东共同享有；如果