北京盖娅互娱网络科技股份有限公司.pdf

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1、北京盖娅互娱网络科技股份有限公司BeijingGaeaInteractiveEntertainmentCo.,Ltd（北京市石景山区实兴大街30号楼3号院十二层1201房间）重大资产重组报告书（草案）独立财务顾问上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层二〇一六年二月盖娅互娱重大资产重组报告书声明一、公众公司声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经

2、营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。二、交易对方声明本次交易的交易对方声明，保证其为本次交易所提供的有关信息和出具的说明及确认均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担完全的法律责任。1盖娅互娱重大资产重组报告书目录声明..............................................................1一、公众公司声明...............................

3、.................1二、交易对方声明................................................1释义..............................................................4第一节交易概述.....................................................6一、本次交易方案...............................................

4、.6二、本次交易的估值及定价情况....................................8三、本次交易的背景和目的........................................8四、本次交易不构成关联交易......................................9五、本次交易构成重大资产重组....................................9六、本次交易的决策过程....................................

5、.....10七、本次交易未导致公司实际控制人变更...........................13八、特别风险提示...............................................13第二节公众公司基本情况...........................................16一、公司基本情况...............................................16二、最近2年的控股权变动情况..................

6、.................16三、主要业务发展情况...........................................18四、主要财务指标...............................................18五、控股股东、实际控制人基本情况...............................20第三节本次交易对方...............................................21一、交易对方基本情况........

7、...................................21二、交易对方与公众公司之间的关联关系...........................22三、交易对方及其主要管理人员最近2年内是否存在违法违规情形.....22四、私募投资基金管理人或私募投资基金备案情况...................22第四节交易标的...................................................23一、交易标的的基本情况......................

8、...................23二、本次交易的估值及定价情况...................................32三、标的公司主营业务情况.......................................432盖娅互娱重大资产重组报告书第五节本次交易合同的主要内容.....................................59一、《30%股权转让协议》...