北京王府井百货（集团）股份有限公司.pdf

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1、北京王府井百货（集团）股份有限公司第三十一届股东大会（2013年年度股东大会）会议文件二〇一四年六月二十日北京王府井百货（集团）股份有限公司第三十一届股东大会（2013年年会）会议议程会议召集人：北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会会议时间：2014年6月20日（星期五）下午13:30会议地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层会议室会议主持人：董事长刘冰会议议程：一、宣布会议开始二、宣读议案1.2013年董事会报告。2.2013年监事会报告。3.2013年度财务决算报告。4.2013年度利润分配及分红派息方案。5.关

2、于修改《公司章程》的议案。6.2013年年度报告及摘要。7.关于续聘2014年度审计机构的议案。三、独立董事述职四、股东交流五、宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案六、计票、监票，宣布表决结果七、会议结束北京王府井百货（集团）股份有限公司第三十一届股东大会（2013年年会）会议文件目录1.2013年董事会报告………………………………………………………………012.2013年监事会报告………………………………………………………………233.2013年度财务决算报告…………………………………………………………264.201

3、3年度利润分配及分红派息方案……………………………………………285.关于修改《公司章程》的议案……………………………………………………296.2013年年度报告及摘要…………………………………………………………307.关于续聘2014年度审计机构的议案……………………………………………31北京王府井百货（集团）股份有限公司第三十一届股东大会（2013年年会）会议文件之一董事会报告(2014年6月20日)一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013年中国经济继续保持平稳增长，零售市场延续上一年的降温态势，增幅进一步回落，社会消费品

4、零售总额增幅下降至近八年来最低水平。与此同时，在移动互联高速发展的推动下，互联网和社交媒体快速增长，并加速向传统行业渗透，由此带来消费者行为的巨大改变。消费心理理性化，消费取向多元化，购物渠道复合化，购物决策碎片化，跨界竞争和颠覆式的变革已成为零售行业不可回避的现实。受成本不断攀升和竞争加剧两大因素影响，传统零售行业受到前所未有的冲击，特别是下半年伴随宏观政策和跨界竞争加剧的影响，百货行业持续走低，行业经营环境面临严峻挑战。2013年公司实现营业收入1,978,985.06万元，同比增长8.35%，利润总额98,240.96万元，同比

5、增长7.19%；归属于上市公司股东的净利润69,693.95万元，同比增长3.09%；百货主业毛利率为17.86%，同比增长0.35个百分点。为应对互联网、新技术革命给零售业带来的巨大挑战，把握产业转型期的重大战略机遇，2013年，王府井启动战略转型工作。携手全球知名的麦肯锡和IBM公司，规划互联网时代的转型战略，构建具有行业领先与王府井百货特色的新商业模式。调整公司电子商务战略，将网上商城转为公司线上渠道的重要触点，线上线下协同发展。年初王府井网上商城(www.wangfujing.com)正式上线，年末王府井APP平台和微信服务号

6、首次亮相，5家门店WIFI上线，王府井围绕新技术运用以及全渠道建设，积极推广线上多渠道拓展、线上线下“O2O”资源整合。报告期内，公司积极应对不利市场环境，奋力提升经营质量，稳固业绩平台。根据市场新趋势和热点，调整营销策略。结合门店和当地市场特点，全面打造线下实体零售体验感，创新营销方式，将网络营销、体验式营销与主题营销有机结合。整合内部资源，组织门店和网上商城开展线上线下互动营销，为消费者提供全新购物体验。完善强店策略，从1品牌资源、精细化管理、资金投入、营销支持、人力资源等方面给予支持，着力将北京市百货大楼、双安商场、成都王府井百

7、货、成都王府井购物中心、长沙王府井、西宁王府井、太原王府井等7家门店打造为区域市场核心店，有效稳固公司业绩。深化运营管理，加强对重点经营环节监管，构建不同层面营运监管体系，进一步提升毛利率；大力推动商品资源集约化管理，有效发挥商品资源在门店的合理配置，扩大战略合作伙伴范围，加大与重点品牌供应商的合作深度和广度，强化重点品牌培育。继续推进集采工作和自有品牌开发。经过缜密论证，年末王府井自有品牌firstwert男衬衫集合店亮相北京市百货大楼和双安商场。继续开展服务创新季活动，推出系列服务新举措，有效提升服务管理工作。报告期内，北京市百货

8、大楼5、6、7层装修改造工程、长沙王府井部分楼层改造和西宁王府井1店装修调整工程顺利完工，进一步美化了购物环境，添加了更多购物中心元素，有效提升客流量，为门店提升经营奠定良好基础。报告期内，公司发展更加注重质量的要求，更