海域化工集团有限公司.pdf

《海域化工集团有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、OCEANGRANDCHEMICALSHOLDINGSLIMITED(ProvisionalLiquidatorsAppointed)海域化工集團有限公司*（已委任臨時清盤人）（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：2882）二零零六年年報*僅供識別目錄頁次董事會報告1-16獨立核數師報告17-23綜合損益表24綜合資產負債表25-26綜合權益變動表27綜合財務報表附註28-68財務摘要69-70公司資料71海域化工集團有限公司（已委任臨時清盤人）二零零六年年報董事會報告海域化工集團有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」

2、）董事欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零六年三月三十一日止年度之年度業績。財務業績於截至二零零六年三月三十一日止年度，本集團之營業額約為1,006,700,000港元（二零零五年：1,017,800,000港元），與去年之營業額幾乎相同。本年度股東應佔綜合虧損約為479,300,000港元。每股虧損約為98.67港仙，而去年之每股盈利為16.03港仙。董事不建議派付末期股息。業務回顧本公司之主要業務為投資控股，附屬公司之主要業務為在中國及香港加工、製造及買賣貴金屬電鍍化學品。本集團之重組於二零零八年二月二

3、十二日，本公司宣佈，本公司、PerfectAceInvestmentsLimited（「投資者」）、臨時清盤人及第三方代理於二零零七年十月八日就建議重組本集團（涉及資本重組、債務重組、認購新股份及認購優先股）訂立一項有條件協議，且相關訂約方於二零零七年十二月十四日訂立協議之附錄（所述協議連同所述附錄統稱為「重組協議」）。於二零零七年十月二日，BrandNewManagementLimited（「BrandNew」），於英屬處女群島註冊成立，乃本公司之新全資附屬公司。BrandNew乃一家實益擁有勝力有限公司（「勝力」）之全部

4、權益之投資控股公司。勝力乃一家於二零零七年十月十日於香港註冊成立之有限公司。自二零零七年十一月起，本公司通過勝力重新經營其電鍍化學品買賣業務。投資者於根據重組協議擬進行之本公司之重組完成後將成為本公司之控股股東。海域化工集團有限公司（已委任臨時清盤人）1二零零六年年報董事會報告前景由於本公司之債權人及各自法院於二零零八年二月十九日及二零零八年八月八日（百慕達時間）批准本公司之債權人及其持有本公司提供之擔保之附屬公司之債權人產生之所有負債將透過香港計劃及百慕達計劃獲和解及解除，本集團之財務狀況預期將於根據重組協議擬進行之本公司

5、之建議重組完成（「完成」）後大幅改善。於完成後，本公司之股份將恢復在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣，惟須經本公司股東及聯交所上市科批准。投資者擬恢復現時透過勝力有限公司（「勝力」）進行之本集團之現有貴金屬電鍍化學品買賣業務。預期緊接完成後，勝力將成為本集團之唯一主要營運附屬公司。本公司相信，透過投資者在業務及財務方面之鼎力支持，本集團將鞏固貴金屬電鍍化學品業務，並於股份在聯交所恢復買後一段合理期間內使業務達到更高水平。流動資金、財務資源及融資於二零零六年三月三十一日，銀行結餘及現金約為47,100,000港元。或然

6、負債於二零零六年三月三十一日之或然負債之詳情載於綜合財務報表附註31。2海域化工集團有限公司（已委任臨時清盤人）二零零六年年報董事會報告審核委員會之審核由於本集團陷入嚴重財務困難及本公司股份長期於聯交所暫停買賣，截至本報告日期，概無獨立非執行董事根據上市規則第3.19條及3.21條之規定於彼等於二零零六年七月辭任後獲委任。因此，審核委員會尚未審閱本集團截至二零零六年三月三十一日止之年度經審核賬目。延遲寄發截至二零零六年三月三十一日止年度之年報由於本公司之股份暫停在聯交所買賣，而且如下文所述大部分負責行政人員已離開本集團，本公

7、司無法在證券上市規則（「上市規則」）所規定之期限內向其股東寄發截至二零零六年三月三十一日止財政年度之年報。本公司延遲寄發本年報構成違反上市規則第13.46(2)條。主要業務本公司之主要業務為投資控股，附屬公司之主要業務為在中國及香港加工、製造及買賣貴金屬電鍍化學品。本公司主要附屬公司之詳情載於財務報表附註18。清盤呈請於二零零六年七月，鑒於本公司其時之董事發現，其附屬公司之大部分資金已被轉移至本集團以外，導致本集團難於應付其短期債務。本公司其時之董事會（包括許浩明博士（許博士），彼一直並積極協助進行重組）自願申請暫停其股份在

8、聯交所買賣，並分別向香港及百慕達法院申請委任臨時清盤人，以保護本集團之資產並捍衛債權人及股東二者之權益。海域化工集團有限公司（已委任臨時清盤人）3二零零六年年報董事會報告清盤呈請（續）本公司之申請之結果為，在許博士之誓章支持下（彼亦為初步申請之法律成本提供資金），根據香港高等法院（「高等法