股份有限公司公司章程.doc

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1、本公司章程的设计，根据公司法的规定，通过限定公司注册资本形式、董事权限等方式对公司风险进行一定的防范，并通过对董事会、监事会、经理之间的权利义务以及制约关系的设计，并特别强调了公司独立董事制度的设计，通过内部治理结构的设计，旨在尽可能地避免公司内部人控制。另外，对股东大会、董事会、监事会的召开，也设计了较为详细的程序及启动条件，侧重了对中小股东权利的保护。山东三宝纺织股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第四章股东和股东大会第五章董事会第六章监事会第七章总经理第八章财务会计制度第九章利润分配和审计第十章通知和公告第十一章合并、分立、解散和清算第十二章修改章程第一

2、章总则第一条山东三宝纺织股份有限公司（以下简称为“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）和中华人民共和国（以下简称为“中国”）其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。为维护公司、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依公司法及其他相关法律法规，制定本章程。公司发起人为：张三李四济南雄鹰科技有限公司第二条公司经山东省工商行政管理局复〈2014〉xx号文批准，以发起设立的方式设立；在山东省工商行政管理总局注册登记，取得营业执照。第三条公司注册名称：中文：山东三宝纺织股份有限公司英文：ShandongSanbaoScienceandTechnology

3、CompanyLimited第四条公司住所：中国山东省济南市历城区花园路x号xx大厦11—18楼邮编：250100电话：（0531）xxxxxxxx传真：（0531）xxxxxxxx第五条公司注册资本：600，000人民币第六条公司法定代表人是公司董事长。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任。第九条公司章程经股东大会特别决议通过。自公司章程生效之日起,公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的、具有法律约束力的文件。公司章程对公司及其股东、董事、监事

4、、经理和其他高级管理人员均有约束力。前述人员均可以依据公司章程提出与公司事亦有关的权利主张。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十条公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以出资额为限对所投资公司承担责任。经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》第十二条第二款、所述控股公司运作。公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。第十一条在遵守有关法律

5、、法规的前提下，公司有权筹集资金或借款，包括（但不限于）发行债券，公司亦有权为任何第三者提供担保。惟公司行使上述权力时，不应损害或废除任何类别股东的权利。第十二条公司不得成为任何其它经济组织的无限责任股东。第二章经营宗旨和范围第十三条公司的经营宗旨：面向国内国际两个市场，依靠先进技术和独特的设计，保持产品优良的品质，创造良好的经济效益和社会效益，逐步把公司打造成国内知名企业。第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：纺织品面料、服装、服装服饰、鞋帽、床上用品。第三章股份第一节股份的发行第十五条公司的股份采取股票的形式。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类

6、的股份。公司发行的股票均为记名股。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司的股本结构为：普通股600，000股。其中：张三持有60,000股，占公司股份总额的10%；李四持有150,000股，占公司股份总额的25%；王五持有30,0000股，占公司股份总额的5%；王小明持有90,0000股，占公司股份总额的15%；济南雄鹰科技有限公司持有180,000股，占公司股份总额的30%；济南晶晶传媒有限公司持有150,000股，占公

7、司股份总额的25%。以上发起人均以货币形式认购股份。境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。第十八条公司出资形式受以下限制：（1）以货币形式出资的，只能以人民币购买股份；（2）以不动产出资的，出资人须依法办理过户手续，且该不动产不得有任何权利负担，否则出资人应对由此造成的损失，向其他股东和公司承担赔偿责任；（3）以知识产权出资的，公司只接受以将专有权整体转让的形式出资，且须经过具有合法资格的评估机构对该财产评估作价；（4）公司不接受