反腐败反贿赂管制程序.doc

《反腐败反贿赂管制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、浙江和丰鞋业有限公司文件编号：HF-XZ-B-016文件版本：A1反腐败反贿赂管制程序页码：1/5生效日期：2013/10/30制（修）订记录日期版次内容更改记录制（修）订人2012/06/01A0新制订赖俊灵2013/10/21A1万国元会审生产部行政部商务部采购部财务部审计部技术开发部管理代表董事长浙江和丰鞋业有限公司文件名称反腐败反贿赂管制程序文件编号HF-XZ-B-16制订部门行政部制订日期2012-06-01版次A1修改次数第1次修改日期2013-10-21文件页次第2页；共5页1.0目的为预防企业经营管理过程中贪污、受贿、行贿等

2、腐败现象，杜绝不正之风，确保公司及全体员工的合法权益。2.范围：2.1在公司范围内从事物料采购、单价审核、开发、发外加工、仓库、设施工程、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程均在适用范围。2.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商同属本程序管制范围。3.权责:3.1行政部:对各部门廉洁作风实施监督管理。3.2相关部门:遵守并互相监督。3.3审计部：稽查、打击行贿受贿现象，协助调查贪污、受贿、行贿现象。3.4财务部：对违反本程序人员，按公司处理结果，执行相关处罚。4.定义:4.1贪污：利用职务之便，侵吞、窃取

3、、骗取或者以其他手段占有公司或他人利益。4.2行贿：为谋取不正当个人私利，向领导、厂商、客人请客或送礼等。4.3受贿：利用职务之便收取回扣、中介费、贿赂等。5.作业内容:5.1公司实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员与公司签订《反腐败承诺书》（见附件1）。5.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须与本公司签订一份《反贿赂/反腐败承诺书》（见附件2）。5.3公司行政部作为预防贪污、受贿、行贿的监督管理部门，其主要职责如下：5.3.1遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度，开展公司反腐工作。5.3.2加强对重要部门、重要岗位

4、人员廉洁从业的监督与管理。5.3.3贯彻落实反腐败/反贿赂政策，组织反腐培训，加强从源头上预防和治理腐败，对重要部门、重要岗位人员建立礼物清单。5.3.4对本程序的落实情况进行跟踪监督检查。浙江和丰鞋业有限公司文件名称反腐败反贿赂管制程序文件编号HF-XZ-B-16制订部门行政部制订日期2012-06-01版次A1修改次数第1次修改日期2013-10-21文件页次第3页；共5页5.4承诺人及公司应遵循以下职责：5.4.1严格履行在承诺书所承诺的内容。5.4.2拒绝任何形式的商业贿赂行为。5.4.3自觉接受预防商业贿赂监管部门（行政部）的监督

5、与管理。5.4.4若违反承诺，应服从监督管理部门按有关规定作出的处理决定。5.5成立反腐组织：5.5.1行政部组织成立反腐小组，由组长、秘书、委员、成员组成，组长由行政总监担任，秘书由行政经理担任，成员由各部门经理、课长、董事长助理、员工代表等组成。组织架构如下图：5.6反腐小组职责：5.6.1组长的职责：5.6.1.1对反腐秘书、成员或员工提供的贪污、受贿、行贿事件，组织调查(明查暗访)，并提供指导意见。5.6.1.2制定反腐计划，负责各组员、秘书、成员的工作安排。5.6.1.3开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制

6、度、监督等有效预防方面，提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。5.6.1.4对工作中发现的腐败问题立案处理，主持反腐会议，并将会议决议提交副总或董事长，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理。5.6.1.5审核各腐败事件的处理结果，并监督落实。浙江和丰鞋业有限公司文件名称反腐败反贿赂管制程序文件编号HF-XZ-B-16制订部门行政部制订日期2012-06-01版次A1修改次数第1次修改日期2013-10-21文件页次第4页；共5页5.6.2秘书的职责：5.3.2.1设立反腐举报箱、举报电话，腐败事件的收集、整理，并向上级报告。5.3.2

7、.2制定反腐事件处理流程及相关工作职责。5.3.2.3将腐败事件处理结果按公司规定公布或转达。5.3.2.4将组长的指示，转达给相关成员及公司领导。5.3.3成员的职责：5.3.3.1把反腐工作纳入到日常工作中。5.3.3.2完成组长办交的事项,参加反腐调查工作或会议，并提供建议。5.3.3.3遵守公司制度、法律法规，以身作则，积极检举、举报及调查各类腐败事件。5.3.3.4以书面形式上报所发现的贪污、受贿、行贿等疑似腐败事件。5.3.4其他人的职责：5.3.4.1积极检举、揭发、举报贪污、受贿、行贿等腐败行为,配合反腐小组调查。5.3.4

8、.2遵守公司反腐制度，确保个人无涉及贪污受贿行贿行为。5.7反腐处理流程：5.7.1信息收集：通过员工意见箱、电话、信件等形式收集贪污、受贿、行贿等腐败事件。5.7.2调查取证：