公司章程范本(设董事会、监事)_11203

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1、海宁某某食品有限公司章程本公司以发展生产力、繁荣市场经济、促进社会进步为宗旨，由徐学强、徐纪亨共同出资设立。为规范公司运作、提高决策效率、维护股东和债权人的合法权益、接受国家和社会公众的监督，公司股东特共同制定本章程。本章程内容如有与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所第一条公司名称：海宁某某保健食品有限公司（以下简称“公司”）。第二条公司住所：海宁市**镇**路**号。第二章公司经营范围第三条公司经营范围：固体饮料、调味料（鸡精、姜汁）制造、加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业

2、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止经营的除外、国家限止经营的凭有效许可证经营）第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币200万元。第四章股东的姓名（名称）及其出资方式、出资额和出资时间第五条股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间如下：序号股东姓名（名称）持股比例出资额出资方式及出资时间认缴出资数额其中实收资本1方某某50％人民币100万元人民币100万元以货币出资，并于公司成立前出资45万元；于2011年9月26日前出资55万元。2程某某50％人民币100万元人民币100万元以货币出资

3、，并于公司成立前出资35万元；于2011年9月26日前出资65万元。第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；10（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司

4、合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第七条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次。代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第八条召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东；但经全体股东以书面形式一致表示同意，股东会会议召开时间可不受此规定限制。股东会应当对所议事项

5、的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第九条　股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。首次股东会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通

6、过；对其他事项作出决议，必须经代表1/2以上表决权的股东通过。第十一条公司设董事会，其成员为3人，由股东会选举产生。董事会设董事长１人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期３年，任期届满连选可以连任。第十二条　董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）

7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。10第十三条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。第十四条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第十五条公司设经理，由董事

8、会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事