集团合同管理制度.doc

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1、创元集团合同管理规定（2011.10版）编号QG-2-2011-02解释权属审计部编制审计部批准董事会适用范围全集团范围颁布实施日期级别公司级阅读范围全体员工第一章总则1.0为加强合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷和损失，维护集团合法权益，特制定本规定。2.0本规定适用于集团公司及下属子公司（指全资子公司、持股比例达到67%或持股比例达到51%并由创元集团管理平台直接管理的公司）合同的立项、起草、审查、审批、签订、履行、变更、解除、纠纷处理及归档等方面的管理。下属子公司对有关合同的管理因专业不同需有专项规定的，在不与本规定相抵触

2、的情况下，可制订适合本公司的《合同管理细则》，报集团公司备案。集团公司参股的其他公司可参照本制度规定执行。3.0合同是指公司对外签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的各类合同、协议及具有合同性质的订单、确认书、意向书、备忘录等（简称合同）。必须签订合同的范围：单价在2000元以上的采购、销售业务、外包服务；所有对外投资、借款、担保、租赁、项目开发、合作等涉及经济类的业务。4.0公司合同的分类：4.1投资类合同：投资意向书、项目投资合同、合作合同、股权转让合同、项目转让合同等4.2融资类合同：金融机构贷款合同、企业间借款合同、企业与个人借款等.

3、4.3担保类合同：资产抵押合同、资产质押合同（动产质押、股权质押）、保证合同（包含合同中涉及的担保条款、担保函、保证书、承诺书）等4.4经营类合同：4.4.1工程项目相关的合同、商品购销合同、材料设备采购合同、公司产品广告宣传合同、与公司经营业务相关的服务咨询合同等4.4.2单个合同金额在5万元以上（含5万元）的属于重要事项合同。4.4.3下属子公司根据经营情况对经营类合同可进行细分、调整，也可对重要事项金额的划分进行调整，但须报集团备案。4.5日常办公类合同4.5.1行政管理类合同：客房预定合同、企业邮局租用合同、查号台、网上查询业务合同、考

4、勤机及相关产品的购销合同、汽车购销合同、办公家具购销合同、宣传品设计、制作、印刷合同、植物租摆合同、租用合同、主页制作合同、植物种植合同、保安服务合同、办公设备维修保养合同、工服制作合同、网站建设合同、计算机软件维护与技术支持服务合同、办公场所装修装饰合同等4.5.2人力资源管理类合同：劳动合同、人才网络服务合同、人力资源管理软件销售合同、商业保险（养老）合同、关于商业保险（人身意外、补充医疗）合同、招聘委托合同、展位制作合同等4.5.3单个合同金额在5万元以上（含5万元）的属于重要事项合同。4.5.4下属子公司根据经营情况，可对重要事项金额的

5、划分进行调整，但须报集团备案。5.0公司应建立健全统一领导、分类管理、分级管理、分级负责的合同管理体制。第二章合同管理的体系及部门职责6.0执行总裁负责集团公司合同管理的组织领导工作，明确合同管理职责分工及审批流程权限，向集团董事会报告重大合同的签订履行情况。子公司总经理负责本公司合同管理的组织领导工作，明确本公司合同管理职责分工及审批流程权限，向集团董事会报告重大合同的签订履行情况。7.0集团审计部为合同管理的管控部门，主要负责7.1公司合同管理规章制度的起草和修订，对子公司的合同管理细则进行备案审查。7.2对公司的合同管理工作进行指导、监督

6、、检查。7.2参与公司重大合同项目的谈判、合同文本起草、前期调查论证。7.3指导监督公司建立合同管理台账及合同档案，进行有关的统计分析。7.4配合、协调法律顾问为合同管理提供咨询、建议、纠纷处理等服务。6.5公司赋予的其它合同管理工作。8.0法律顾问归口办公室管理，主要负责：8.1参与公司重大合同项目的谈判、合同文本起草、法律论证、法律审查及合同纠纷的处理。8.2配合办公室组织的合同管理相关知识培训工作；同时办公室负责各部门合同管理员的培训考核。8.3提供标准合同文本或示范合同文本供参考使用。8.4对所有合同履行程序性审查。9.0合同经办部门根

7、据职责分工代表公司签订和履行合同，其主要职责：9.1指定专职或兼职的合同管理员和具体合同的经办人，接受审计部业务上的监督指导。9.2负责组织合同前期论证、立项报批工作，意向接触，资信调查。9.3负责组织合同的询价、洽商、谈判和招投标等。9.4起草合同文本，组织业务会签、审查、报批等手续。9.5办理合同的签字盖章，办理授权委托手续。9.6具体负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。9.7负责经办合同的档案、台账的管理。10.0合同会签部门包括相关的专业技术部门、财务部、审计部、法律顾问。会签部门按业务分工对合同进行审查，提出意见和建议。第三章合同的

8、谈判和起草11.0签订合同前，合同经办部门须确定具体负责的承办人完成合同的前期论证、立项审批手续，应遵守公司关于采购、销售、招投标等相关的规定。12.