华联股份股东大会议事规则(须经2005年度股东大会审议通过).pdf

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1、北京华联商厦股份有限公司股东大会议事规则（经2006年[]月[]日召开的2005年年度股东大会审议通过）目录第一章总则...............................................................................................................2第二章股东大会的召集...........................................................................................3第三章股东大会的提案与通知.........

2、......................................................................5第四章会议登记.......................................................................................................7第五章股东大会的召开...........................................................................................8第七章股东大会纪律..

3、...........................................................................................12第八章股东大会记录.............................................................................................13第九章休会与闭会..........................................................................................

4、.......14第十章股东大会决议的执行和信息披露.............................................................14第十一章附则.........................................................................................................151北京华联商厦股份有限公司股东大会议事规则(草案)第一章总则第一条为规范北京华联商厦股份有限公司(以下简称公司或本公司)行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《公司法》、《上市公司股

5、东大会规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本规则。第二条公司应当按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第三条股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。第四条对于法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定应当由股东大会决定的事项，董事会均应召开股东大会进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无

6、法在股东大会上决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会在股东大会授权的范围内决定或办理。对股东大会授权董事会决定或办理的事项，如属于普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过关于授权的决议；如属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过关于授权的决议。授权的内容应明确、具体。2第二章股东大会的召集第五条董事会负责召集股东大会。第六条股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。第七条公司在上述期限内不能召开年度股东大会的，应当报告公司

7、所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。第八条发生下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第九条独立董事有权向