离线刷卡强制结算.pdf

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1、.欧洲资金离线刷卡强制结算项目申报备案资料文件编号：OSPM20160125B文件一：问答题文件二：声明文件三：持卡人护照文件四：推码人护照文件五：持卡人银行卡文件六：持卡人保证书文件七：持卡人申报书文件八：资金方和支付方合作协议书申报人：__________________-1-/18.日期：年月日文件一：问答题尊敬的____________先生：请您如实答填以下问题：1.是不是本人本卡：2.操作时是否本人到位：3.离线还是在线结算：4.卡内资金是何种币种：5.卡的账户行所在国：6.卡的开户银行名字：7.哪个国家城市名字：8.卡面是

2、何种通道（VISI/MASTER）：-2-/18.9.卡的授权量（天、批、次）：10.是否同意相关部门、银行验卡、存取款、核行：11.持卡人的户籍证照是哪个国家：12.接款账户为公户、个人户：13.账户（卡）金额多少：14.是现金频度还是授信用额度：15.有几张卡：16.储蓄卡还是信用卡：17.是否到欧洲央行或美联储备安：18.相关各项税收是否已交：19.如果是授信用额度资金要多久到账：20.本人能否到银行验资：21.卡主要求到哪里操作：22.（账户）资金绝对干净，不与军火、品、宗教、恐怖有任何关系，是吗？23.卡主能否以个人法律责任

3、确认所有问题：24.卡主确认是否承认是自己所答填：持卡人签字：日期：年月日-3-/18.文件二：声明声明（TheStatement）本人：__________，护照号：_________,国籍：_________：本人遵纪守法无违法记录，现持有世界通用不受限制的储蓄卡。I：____________PassportNo:__________,Nationlity:__________：Iabidebythelawwithoutillegalrecord,currentlyholdstheworldgeneralunrestrictedb

4、anksavingscard.户名（Theusername）:___________账户号（AccountNo）:储蓄卡号（Savingscard）:金额（Amountoutmoney）:存款银行名称（Bankofdeposit）:存款银行地址（AddressofBank）:SWIFTCODE:AGMOMNUB因在中国发展需要，本人愿通过中华人民共和国中国银行国际结算部门，以通汇结算的方式进入中国境内，如有不实本人愿负法律责任与其他人无关。DuetotheneedofdevelopmentinChina,Iwouldliketothr

5、oughtheInternationalSettlementDepartmentofBankofChina,thepeople’sRepublicofChina,toentertheChineseterritorytoremittancesettltmentway,ifnotIwillbearthelegalresponsibilityhasnothingtodowithotherpeople.特此声明！-4-/18.Iherebydeclarethat!签字（Sign）：时间（Time）:年月日文件三：持卡人护照扫描件持卡人护照证明

6、（竖向）-5-/18.持卡人签名（按指纹）填报时间：-6-/18.文件四：推码人护照推码人护照证明（竖向）-7-/18.推码人签名（按指纹）填报时间：文件五：持卡人银行卡-8-/18银行卡正面（横向）.银行卡反面（横向）持卡人签名（按指纹）填报时间：-9-/18.文件六：持卡人保证书保证书我本人_________，系________人，护照号为：__________，国籍：________，现在___________银行（开的户）卡号：__________，持有世界通用“VISI”不受限制的_________张，此卡里的授权账户通道里

7、有____________的款项，此卡里的款项具可查询、真实、合情、合理、清白、可移动、干净和没有犯罪来源、没有任何抵押、质押、留置障碍和已完税的自由款项，我保证在接到书面通知后，在48小时内到位，按照双方协商及协议的程序，配合国家进行操作。如情况不实或出现任何异议，（与其他任何人无关）由本人承担一切经济和法律责任！特此保证保证书持卡人签名（按指纹）-10-/18持卡人护照证明（竖向）.填报时间：文件七：持卡人申报书国家金融主管部门：我本人__________，系__________人，护照号为：________，国籍：_______

8、_，现在__________银行（开的户）卡号：_________，持有世界通用“VISI”不受限制的__________张，此卡里的授权账户通道里有___________的款项，现恳请金融相关主管部门审核给与同等金融的