公司董事会决定调整.docx

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1、公司董事会决定调整【篇一：董事会议事规则】中船九江工业有限公司董事会议事规则2013年5月6日有限责任公司董事会通过第一章总则第一条为了规范中船九江工业有限公司董事会的工作秩序和决策程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中船九江工业有限公司》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。第二条公司董事会对股东负责并向其报告工作。第三条公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。第四条董事会成员中有一名职工代表，由公司职工民主选举产生。除职工代表董事外，董事长和董事会其他成员由股东委派。第五条根据《

2、公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：l、向股东报告工作；2、执行股东的决议；3、制订公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、审议、批准公司内部管理机构、子公司（事业部）的设置；9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；10、审议、批准公司的基本管理制度；11、制订《公司章程》的修改方案；12、决定下属全资或者控

3、股子公司的法人代表；13、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;14、听取财务负责人的工作汇报并检查总经理的工作;15、法律、法规或者《公司章程》规定以及股东授予的其他职权。第六条董事会应当就注册会计师事务所对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东作出说明。第七条董事会应当按照集团公司“三重一大”决策制度的要求，对公司的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作与使用建立严格的审查和决策程序。属于股东权限决定范围的事项，应及时上报股东批准。第八条董事会设董事会秘书一人。由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第二章董事第九条公司董事为自然人。

4、董事无需持有公司股份。第十条具有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任公司的董事。第十一条董事必须按公司赋予的权力行使职权，不得利用在公司的地位和职权为己谋取私利，不得侵占公司的财产。第十二条董事任期3年，任届期满，股东继续委派可连任，职工代表董事连选可连任。第十三条董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。第十四条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。并保证：1、在其职责范围内行使权利，不得越权;2、不得挪用公司资金；3、不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；4、违反公司章程的

5、规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；5、违反公司章程的规定和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规定，与本公司订立合同或者进行交易；6、未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类业务；7、接受他人与公司交易的佣金归为己有；8、擅自披露公司秘密；9、不得有违反对公司忠实义务的其他行为。10、未经股东在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：（1）法律有规定;（2）公众利益有要求;（3）该董事本身

6、的合法利益有要求。第十五条董事执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当按照公司法和中国船舶工业集团公司的规定追究相关责任。第二十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：1、公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。2、认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。3、亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。4、接受监事会对其履行职责

7、的合法监督和合理建议。第十六条董事实行以下回避制度：1、不得安排其亲属在本公司领导班子内任职；2、不得安排其亲属在办公室、人事、财务和审计部门任负责人；3、不得安排其亲属任公司下属子公司主要负责人；4、不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷和担保关系。第三章董事长【篇二：董事会议事规则】董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出

8、资者的部分职权。第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者