沙锅董事会专业委员会工作规则

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1、XX沙锅餐饮管理（XX）有限责任公司董事会专业委员会工作规则董事会战略委员会工作规则第一章总则第一条为适应济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一

2、名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长或者董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，也可由董事长或董事会提名委员会提名，经董事会选举产生。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准备工作。由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；1.对《

3、公司章程》规定的、须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；2.对《公司章程》规定的、须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；3.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；4.对以上事项的实施进行监督检查；5.董事会授权的其他事宜。第二条战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。第四章决策程序第三条投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。1.由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人将重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、立项建议书以及合作方的基本情况等资料报送投资评审小组；2.由投资评审小组进行初

4、审，签发立项建议书，并向战略委员会提交正式提案；3.战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。第四条董事会决议通过后，由公司有关部门和人员编制详细的可行性报告。第五章议事规则第五条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七日将会议内容书面通知全体委员，会议由委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第六条战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。第一条战略委员会会议表决方式为举手或投票表决，

5、会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。第二条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议。战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第五条战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排，战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。第六条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第七条出席和列席会议的委员和代表对会议所

6、议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则第八条本规则自通过之日起执行。第九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本规则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。第十条本规则解释权归属公司董事会。董事会薪酬与考核委员会工作规则第一章总则第一条为进一步建立健全济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考

7、核委员会，并制定本规则。第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；对董事会负责。第三条本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第五条薪酬与考核