股权投资意向书_0

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1、精品文档股权投资意向书股权投资意向书　　股权投资意向书篇一甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双

2、方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创19/19精品文档第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。

3、2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技股份有

4、限公司签名：签名：法定代表人：法定代表人：日期：X年X月X日　　股权投资意向书篇二2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创19/19精品文档甲方和乙方InvestmentTermsheet20XX年01月01日被投公司简况XXXX公司是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何

5、其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股东名单：股权类型：股份：合计：投资人/投资金额某某Vc将作为本轮投资的领投方将投资：美金XXX万2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创19/19精品文档跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金XXX万投资总额金XXX万上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。投资总额XXX万美金将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。本投

6、资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。投资款用途研发、购买XX万在线设备和平台XX万全国考试网络XX万运营资金XX万其它XX万总额XXXX万详细投资款用途清单请见附录二。投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股A轮优先股股份，每股估值美金，占公司融资后总股本的%。公司员工持股计划和管理层股权激励方案2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创19/19精品文档现在股东同意公司将发行最多1，76

7、4，706股期权给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。A轮投资后的股权结构A轮投资后公司的股权结构如下表所示：股东名单：股权类型：股份：股份比例：合计：投资估值调整公司的初始估值将根据公司业绩指标进行如下调整：A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司来对公司20XX年的税后净利按照国际财务报告准则进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利称为“20XX年经审计税

8、后净利”。如果公司“20XX年经审计税后净利”低于美金150万，公司的投资估值将按下述方法进行调整：20XX调整后的投资前估值=初始投资前估值×20XX年经审计税后净利/20XX年预测的税后净利。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创19/19精品文档A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。反稀释条款A轮投资人有权按比例