当前金融案件出现的新特点及防范案件的几点思考

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1、当前金融案件出现的新特点及防范案件的几点思考　　随着我国加入世贸组织，对社会生活各方面都将产生很大影响，尤其是金融业更是首当其冲，这不仅对金融系统的党的纪律检查工作提出了新的要求，而且对加强金融系统党风廉政建设工作提出了新的挑战。认真分析研究当前金融违纪案件出现的新特点及防范案件应注意的问题，对做好当前和今后金融系统纪检监察工作尤为重要。本文就此谈几点认识： 一、当前金融违纪案件出现的新特点 　　1、由于加入世贸组织后，金融业逐步开放，金融系统党政干部与外商接触增多，违纪案件涉及的范围逐步扩大。我国加入世贸组织后，明显变化之一就

2、是在开展经济金融活动中与外商接触大幅度增加。从纵向上看，一些经济金融活动要跨出县，迈出省，走向国际，经济金融活动的一些方法、规则与国际接轨；从横向上看，一些经济金融活动不仅要在中国人之间进行，而且还要在中国人与外国人之间进行，甚至在国与国之间进行。由于这些经济金融活动具有广泛性、跨越性、全球性等特点，金融系统党政干部金融活动范围将大大扩展，接触外商、外企、办理对外金融服务的机会不断增加，使过去的违纪案件多发生在本部门、本地区的常规被打破。 　　2、由于加入世贸组织后，金融业开放进一步扩大，受西方国家的人生观、价值观的影响，金融方

3、面的案件和腐化堕落方面的案件逐渐增多。随着加入世贸组织后国际间交流的增加，西方意识形态对金融系统各级党政干部的渗透和影响是客观存在的，特别是不能排除西方敌对势力借机对我国进行“西化”和“分化”的可能性。在这种情况下，少数党员干部的人生观、价值观可能会出现一些趋于消极的变化，追求金钱至上的趋向在个别党政干部中有可能蔓延滋长。因此，少数党员干部疯狂地、不择手段的追求个人财物的积累，以至在个人生活方面追求低级情趣甚至腐化堕落是不可避免的。金融方面的案件和腐化堕落方面的案件在一些地方有可能呈上升势头。 　　3、由于加入世贸组织后，外资有

4、可能要购并一些国有企业，甚至出现新一轮资产的重组，侵吞国有资产的案件增多。我国加入世贸组织后，将减少政府审批，使企业在经济活动中获得一更大的自由度，一些企业法人代表的权力增大。在这种情况下，少数企业领导人有可能发生内外勾结，故意低估国有资产存量，以便中饱私囊捞取钱财。群众对这些问题的反映将老一辈分强烈，代之而来可能在经济金融活动中吃喝招待等一般问题不再是群众关注的热点问题。 　　4、由于加入世贸组织后，国际贸易更加自由，这样为违纪者转移非法资金外逃提供了条件，查处涉外案件的难度可能进一步加大，同时也可能更多地增加金融系统党员干部

5、智能犯罪、境外犯罪的涉外犯罪。由于各个国家法规存在着差异，查处涉外经济金融活动中违纪违法案件，必然要遇到更突出的难点问题，使纪检监察机关查办这方面的案件取证更加困难。 二、针对新特点，案件防范应注意的问题 　　我国加入世贸组织后，金融系统党政干部违纪违法案件方面出现的新特点，给案件防范工作提出了新的要求，笔者认为要做好新时期的案件防范的工作，除继续采取过去一些行之有效的措施外，应着力注意以下几个问题： 　　1、要认真学习世贸组织的有关知识。加入世贸组织后，要做好新形势下的案件防范工作，首先必须学习好世贸组织的有关知识，重点学习加

6、入世贸组织后的权利、义务，世界贸易组织的有关规则以及有关国家的法律法规。通过认真学习世贸组织的有关知识，丰富自己头脑，坚定工作信心，认真迎接挑战，结合违纪违法案件出现的特点，认真研究和解决案件防范工作出现的新情况，取得案件防范工作的主动权。同时要认真学习掌握电脑方面知识，充分利用网络与各级金融机构沟通情况，了解信息，促进工作开展。 　　2、要坚持实行联合办案。由于加入世贸组织后，金融方面以及涉外案件可能增多，金融纪检监察机关现有办案手段显得薄弱是客观存在的。必须坚持实行同司法机关及海关、财税部门联合办案，做到职能互补，形成震慑力

7、量，突破一些大要案。 　　3、金融系统纪检监察机关要加强横向纵向联系。加入世贸组织后，由于可能出现党员干部违纪违法案件范围扩大的趋势，因此，纪检监察机关必须加强横向纵向联系。一方面金融系统各机构的纪检监察内部要相互配合，标本兼治，在认真开展好干部职工的思想教育工作，努力提高干部职工的防腐拒变能力，从思想上设好防，切实堵住案件源头的同时，加大对金融案件的查处力度，不护不包不纵容，坚决查处涉案人员；另一方面金融系统各级纪检监察机关要加强与地方党委、纪委和公、检、法等部门的协调配合，建立联系会制度和联合查办金融案件工作制度。 三、结合

8、新特点，做好案件防范的几点思考 　　通过近年来金融系统案件查处工作的情况来看，我们认为金融系统要搞好党风廉政建设，做好金融案件的防范工作，就必须要切实“坚持一个中心，做到四个结合，搞好一个监督”。 坚持以金融发展建设为中心 　　要把党风廉政建设工作寓于整个金融发