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时间：2022-06-18
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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。国电电力财务分析总结股票代码：600795股票简称：国电电力编号：临2021-22债券代码：126014债券简称：08国电债权证代码：580022权证简称：国电cwb1国电电力发展股份有限公司五届四十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十六次董事会通知于2021年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通
2、过了以下决议：一、公司2021年半年度报告及摘要表决结果。同意票8票，反对票和弃权票均为0票。二、关于公司对石家庄商业银行增资的议案公司目前持有石家庄商业银行（以下简称石家庄商行）25，467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及第12页共12页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2021年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2021年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。公司拟按
3、照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13，733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2021年6月30日经审计的每股净资产为准。董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。表决结果。同意票8票，反对票和弃权票均为0票。三、关于修改公司章程的议案根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章
4、程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：原第一百四十三条为。公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。第12页共12页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。建议将第
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