VC投资协议A类优先股

《VC投资协议A类优先股》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、【基金称号】与【公司称号】A类优先股融资投资条目清单20【】年【】月【】日本投资条目清单仅供会谈之用，不形成投资机构与公司之间存在执法束缚力的协定，但“保密条目〞、“排他性条目〞跟“治理用度〞存在执法束缚力。在投资人实现掉职考察并取得投资委员会的同意并以书面〔包含电子邮件〕告诉公司后，本协定便对协定各方存在执法束缚力，协定各方应尽最年夜尽力依照本协定的规则告竣、签订跟报批投资条约。排他性条目公司赞同，在签订本框架协定后的肆拾伍〔45〕天内，公司及其股东、董事会成员、员工、支属、关系公司跟隶属公司在

2、未取得投资人书面赞同的状况下，不得经过直截了当或直接方法向任何第三方寻求股权/债权融资或承受第三方供给的要约；不得向第三方供给任何有关股权参加有关股权/债权融资的会谈跟探讨；且不得与第三方告竣任何有关股权如公司为满意本框架协定中股票购置协定局部所载明成交前提形成延期，/债权融资的信息或许/债权融资的协定或布置。本排他性条目无效限期自动延展。虽然有上述规则，假定公司或投资人均未在排他性条目无效期停止日五天之前收回盼望停止会谈的书面告诉，那么公司应接着与投资人进展排他性会谈直年夜公司或投资人收回书面停

3、止会谈通知。保密条目有关投资的条目跟细那么〔包含一切条目商定乃至本框架协定的存在以及任何相干的投资文件〕保密信息而不得向任何第三方泄漏，除非尚有规则。假定依照执法必需泄漏信息，那么需求泄漏信息的均属一方应在泄漏或提交信息之前的公道时刻内收罗另一方有关信息表露跟提交的看法。求，需求泄漏信息一方应尽能够为所表露或提交的信和解夺保密报酬。且如另一方要虽然有上述阐明，但在成交之后，公司有权将投资的存在、投资人对公司的投资事项表露给公司投资者、投资银行、存款人、管帐师、执法参谋、营业同伴跟诚信的潜伏投资者、

4、员工、存款人跟业务同伴，但前提是，获知信息的团体或许机构曾经赞同承当保密信息的任务。在未获投资人书面赞同状况下，公司不得将投资人的投资事项在旧事发布会、行业或专业媒体、市场营销资料以及其余方法中泄漏给年夜众。投资人有权向第三方或年夜众泄漏其对公司的投资。释义："ESOP"指雇员跟董事期权；要约条目交割日:本框架协定签订后90天〔“交割日〞〕。交割日为公司实现须要工商注销，投资者成为公司股东之日。投资金额:国平易近币【】万元，取得交割后【】公司股权〔“初始股权比例〞〕，以片面浓缩〔包含预留的ESOP

5、〕盘算。以上国平易近币与美元的汇率以付款当日中国国平易近银行发布的汇率的两头价作准。下同。证券类不:投资者取得的投资权利称为“【A类优先股】股权〞，存在本框架协定规则的各项权利跟好处。如执法法例的限度，本框架协定规则的权利跟好处无法充沛实现，投资者跟公司将采纳其余执法赞同的其余办法，在最年夜范畴内实现本框架协定规则的投资者的权利跟好处。购置价跟初始估值:购置价代表投资前片面浓缩公司估值国平易近币【】万元、投资后片面浓缩公司估值国平易近币【】万元，估值的依照为公司供给的盈余猜测。交割完成后公司的股权

6、构造表附后。依照事迹调剂条目〔见下文〕，初始估值能够向下调剂。事迹调剂条目跟实践估值:假如公司【年份】经营年度税后净盈余到达国平易近币【】万元或更多，公司片面浓缩投资后估值坚持国平易近币【】万元稳定。假如公司不到达该税后净盈余目的，那么公司片面浓缩的投资后估值应依照以下公式调剂。片面浓缩的投资后估值=【】x公司【年份】经营年度税后净盈余假如启动以上事迹调剂条目，公司现有股东及ESOP的局部权利应破刻无偿〔或以意味性价钱〕让渡给投资者〔或以执法赞同的投资者本钱最低的其余方法〕，使投资者所占的股权比例

7、反应公司的调剂后片面浓缩投资后估值。此中现有股东及ESOP各自让渡给投资者的权利依照现有股东及ESOP在让渡前的比例进展分别。在盘算事迹调剂时，经过收买吞并或其余特不规或弗成反复办法取得的盈余不该计入公司的实践盈余〔投资者书面赞同的收买吞并除外〕。实践盈余应四舍五入至国平易近币10万元。经营事迹应依照中国GAAP盘算，并应由“四年夜〞国际管帐师事件所之一或投资者书面赞同的著名管帐师事件所审计确认无误。经营年度停止后三个月内供给经审计的财政讲演。公司应在2008增资权:公司应向投资者刊行一个增资权，

8、受权投资者再行以国平易近币加投资取得【】%股权，行使价钱为本轮新股购置价钱的【A类优先股】股权的各项权利，这些股份的购置价应依照【】万元追【】%〔享有【A类优先股】股权的事迹调剂条目跟反浓缩条目进展调剂〕。增资权的行使不该附带任何本质性前提，能够在交割后的任何时刻行使，直至〔i〕交割后的5年，或〔ii〕及格IPO〔界说如下〕，以较早者为准。所得款子用处:公司应依照经同意的公司估算跟营业计划将从投资中取得的款子用做业务扩年夜、流淌资金跟其余投资者承认的用处。【A类优先股】股权权利跟利