宁波天邦股份有限公司

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1、宁波天邦股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和宁波证监局《关于宁波辖区开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（甬证监发[2007]52号）等文件的要求和统一部署，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，董事会秘书为直接责任人，本着全面客观、实事求是的原则，对照公司治理有关规定以及自查事项，对公司治理情况以及仍存在的问题进行了全面分析和检查。

2、本次自查情况如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、公司的发展沿革公司前身余姚市天邦饲料科技有限公司成立于1996年9月25日，由余姚市舜大实业总公司、浙江博联饲料科技有限公司和自然人蒋宝荣共同以现金出资设立，设立时注册资本为168万元。后历经三次股权转让和一次增资，至2001年2月前，公司注册资本增加至1,500万元，股东分别为张邦辉、吴天星等9位自然人和杭州中财实业发展有限公司。2001年4月29日，经宁波市人民政府《关于同意设立宁波天邦饲料科技股份有限公司的批复》（甬政发[2001]64号文）批准，余

3、姚市天邦饲料科技有限公司以截止2001年2月28日经审计后的净资产值3,000万元按1：1比例折股，整体变更设立为宁波天邦饲料科技股份有限公司。2001年4月30日公司办理完毕工商登记手续，并领取了注册号为3302001004349的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000万元。2002年5月10日，经公司2001年度股东大会审议通过，并经宁波市体改委甬股改[2002]13号《关于同意宁波天邦饲料科技股份有限公司增资扩股的批复》批准，公司以2002年初未分配利润2,000万元同比例派送红股。转增股本后，公司股本总额增至5,000万股。同

4、时，经该次股东大会决议，公司更名为“宁1波天邦股份有限公司”。2007年3月8日，经中国证监会证监发行字［2007］48号文核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众首次公开发行1,850万人民币普通股，发行价格为10.25元/股，募集资金总额为18,962.50万元。经深圳证券交易所深证上［2007］37号文同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2007年4月3日在深圳证券交易所上市，股票简称“天邦股份”，股票代码“002124”。2、公司目前基本情况作为目前国内水产饲料行业唯一一家“A级绿

5、色食品生产资料”生产企业，公司致力于绿色、环保型特种水产饲料的研发、生产与销售，是目前国内规模最大的膨化水产饲料企业之一，为养殖业者全程提供从苗种培育到成鱼（虾、蟹）养殖的以膨化饲料为主的绿色环保型水产全价配合饲料、生态型畜禽全价配合饲料、预混料、浓缩料等系列饲料产品。公司先后被国家有关部委认定为“重点高新技术企业”、“第三批农业产业化国家重点龙头企业”、“全国第一批农产品加工示范企业”；公司天邦研究院被授予“国家认定企业技术中心”和“博士后科研工作站”；2006年12月，公司被中国饲料经济专业委员会授予“2006中国饲料最具竞争力企业”

6、称号；2007年2月，公司重大科技创新项目《海水生物活饵料和全熟膨化饲料的关键技术创新与产业化》，荣获国家科学技术进步二等奖。2006年度，公司实现主营业务收入35,640.86万元，主营业务利润6,974.12万元，净利润2,041.31万元。公司法定中文名称：宁波天邦股份有限公司中文名称缩写：天邦股份公司法定英文名称：NINGBOTECH-BANKCO.,LTD.英文名称缩写：TECH-BANK公司法定代表人：吴天星董事会秘书：卢邦杰董事会证券事务代表：郭梦联系电话：021-67743190传真：021-677417772电子信箱：l

7、ubj@tianabng.com；guom@tianabng.com公司注册地址：浙江省余姚市北滨江路777号邮政编码：315400公司办公地址：上海市松江工业区洞泾路58号邮政编码：201613公司网址：www.tianbang.com投资者关系管理负责人：卢邦杰联系电话：021-67743190传真：021-67741777联系地址：上海市松江工业区洞泾路58号信息披露报刊名称：《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn年度报告备置地点：公司证券发展部公司股票上市交易

8、所：深圳证券交易所股票简称：天邦股份股票代码：002124（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；公司与实际控制人之间的产权和控制关系图张邦辉吴天星24.09%22