丰金业科技有限公司二零零三年年报

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1、董事會報告董事會同寅謹將囱豐金業科技有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零零三年三月三十一日止年度之年報連同經審核賬目呈覽。主要業務及營運地區之分析本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事設計、製造（透過附屬公司及承判商）及分銷各種金飾、其他貴重金屬產品及珠寶首飾。本集團業績表現於本年度按業務及地區分部之分析載於賬目附註31。客戶及供應商截至二零零三年三月三十一日止年度，本集團之五大客戶佔本集團總營業額約8.3%（二零零二年：11.1%），本集團之五大供應商則佔本集團總採購額約86.4%（二零零二年：91.7%）。本集團最大客戶佔本集團總營業額約2.0%（二零零二年：2.

2、8%），而最大供應商則佔本集團總採購額約67.2%（二零零二年：62.7%）。董事、彼等之聯繫人士或任何股東(指據董事所知擁有本公司股本5%以上之股東)並無於上述之五大供應商或五大客戶中擁有任何實際權益。業績及分派本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之業績載於第31頁之綜合損益賬內。董事會不建議派發股息，並建議將二零零三年三月三十一日本集團之保留溢利約443,822,000港元（二零零二年：360,322,000港元）結轉。股本本公司之股本變動詳情載於賬目附註27。儲備本集團及本公司本年度之儲備變動載於賬目附註29。本公司於二零零三年三月三十一日可供分派予股東之儲備約為244,669,000

3、港元（二零零二年：254,231,000港元）。19囱豐金業科技有限公司二零零三年年報董事會報告購買、出售或贖回股份除賬目附註27披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零零三年三月三十一日止年度內並無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。優先購買權本公司之公司細則及百慕達法例並無優先購買權之規定。財務摘要本集團上五個財政年度之財務資料摘要載於第6及第7頁。固定資產及投資物業本年度固定資產及投資物業之變動詳情分別載於賬目附註13及14。附屬公司及聯營公司本公司之附屬公司及聯營公司詳情分別載於賬目附註15及16。銀行貸款及透支於二零零三年三月三十一日之銀行貸款及透支詳情分別載於賬目附註21、22及

4、35。退休金計劃退休金計劃詳情載於賬目附註34。20董事會報告關連交易根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14章，賬目附註3所披露之若干關連人士交易構成關連交易，詳情羅列如下：a.本集團與NewEpochInformation(BVI)CompanyLimited（「新紀元資訊」）於二零零零年六月二十四日訂立貸款協議；據此，本集團同意向新紀元資訊提供最多50,000,000港元之貸款，貸款須於首次支取日期起計滿三週年之日償還，利息以香港上海㶅豐銀行有限公司所報之港元最優惠借貸利率加2.5厘之年息率計息，並須每年支付前期利息。於截至二零零一年三月三十一日止年度，該筆貸款由新紀

5、元資訊分期提取，總數為50,000,000港元（「貸款」）。貸款只可用於新紀元資訊及其附屬公司與聯營公司發展互聯網及電子商貿業務之用。貸款之未償還款項以並非本集團擁有新紀元資訊之13.4%股權作抵押。於截至二零零三年三月三十一日止年度，本集團從貸款賺取利息1,758,000港元。董事認為以上交易屬公平合理，按公平原則磋商且根據一般商業條款訂立。根據香港聯合交易所有限公司授予本集團毋須嚴格遵守上市規則第14章之相關規定之豁免要求，上述截至二零零三年三月三十一日止年度之關連交易已獲本公司獨立非執行董事及核數師審閱，並獲董事會批准。b.按本集團與NewEpochHoldingsInternation

6、alLimited（「新紀元控股」）（本公司之主要股東）於二零零二年十二月十二日訂立之買賣協議（「買賣協議」），本集團同意轉讓貸款連應計之利息，以及將其於新紀元資訊所持之全部49.9%股權轉讓予新紀元控股。此外，本集團同意購入新紀元控股所持本公司股本中700,000,000股每股面值0.01港元股份。購回股份之代價將以新紀元控股就上述貸款轉讓及股本轉讓而應付予本集團之代價抵銷。交易於二零零三年二月完成。購回之股份估值約60,900,000港元。本集團亦豁免貸款從二零零二年九月十四日至買賣協議完成日所需支付之利息。本公司之獨立非執行董事認為上述交易對無利益關係之本公司股東乃屬公平合理。買賣協議及

7、交易之詳情載於本公司於二零零三年一月四日刊發之通函內。21囱豐金業科技有限公司二零零三年年報董事會報告董事及董事之服務合約年內及截至本報告日期之在任董事如下：執行董事林世榮博士（主席）陳吟揮女士（副主席）非執行董事王幹芝先生獨立非執行董事廖毅榮先生李國強先生根據本公司之公司細則，陳吟揮女士須退任，惟彼符合資格並願膺選連任，而餘下所有董事繼續留任。林世榮博士及陳吟揮女士各自與本公司訂立為期三年之服務