xxx项目环境报告书

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1、证券代码：600386股票简称：*ST北巴编号：临2008-010北京巴士股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2008年3月8日以传真的方式通知召开第三届董事会第二十二次会议，会议于2008年3月18日上午10:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

2、规定。会议由张国光董事长主持。经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，全票审议通过并形成如下决议：一、逐项审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》2007年6月24日，北京巴士第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于北京巴士与北京公交集团进行重大资产重组暨关联交易预案的议案》和《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。目前重大资产重组已经实施，公司并于2008年3月9日召开了战略投资者评选相关会议，最终选定海南白马广告媒体投资有限公司（下称“白马媒体”）为本次非公开发行股票的战略投资者。根据上述情况和中国证监会关于非公开发行股票的有关规定，公司对第三届董事会

3、第十五次会议审议通过的关于本次非公开发行股票的预案进行了细化，具体方案如下：1、非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1元。19票同意，0票反对，0票弃权2、发行数量本次发行股票不超过8,000万股，拟募集资金总额约10亿元人民币，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。9票同意，0票反对，0票弃权3、发行对象本次股票发行对象为战略投资者白马媒体和境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资和（QFII）及其他合法投资者

4、等特定机构投资者，发行对象不超过十名，其中战略投资者白马媒体以现金认购本次募集资金总额的25%－65%。9票同意，0票反对，0票弃权4、锁定期安排战略投资者白马媒体参与本次非公开发行所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他机构投资者参与本次非公开发行所获股份自发行结束之日起12个月内不得转让。9票同意，0票反对，0票弃权5、上市地点在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。9票同意，0票反对，0票弃权6、发行价格本次非公开发行股票发行价格不低于2007年6月24日公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（不含该日）前二十个交易日公司股票收盘价算术平

5、均值的90%，即不低于11.24元/股。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，上述价格按除权计算。具体发行价格将在公司非公开发行获中国证监会核准后，通过公开询价，遵2照价格优先原则确定。白马媒体不参与询价，其认购价格与其他特定机构投资者相同。9票同意，0票反对，0票弃权7、发行方式本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。9票同意，0票反对，0票弃权8、募集资金投向本次非公开发行股票拟募集资金总额约10亿元人民币，将按照重要性原则依次投资于以下项目：（1）购建新型公交广告媒体项目，包括：利用募集资金58,320万元人民

6、币，投资购置500部新型双层公交车用于广告媒体运营；利用募集资金1,642万元人民币，投资建设BRT公交站台媒体。该项目总投资约6亿元人民币。（2）增资北京隆源工贸有限责任公司、扩大汽车服务产业项目，公司拟利用募集资金3亿元对北京隆源工贸有限责任公司进行增资，用于扩大汽车服务产业，包括新建4家汽车4S店和设立100家快修连锁店，该项目总投入3亿元人民币。公司将以北京隆源工贸有限责任公司为整合和发展公司汽车服务产业的平台，在收购北京公交海依捷汽车服务有限责任公司、北京天交报废汽车回收处理有限责任公司等公司股权的基础上，加大对汽车服务、汽车解体、废旧资源再利用和新能源经济的投入

7、与开发力度，建立完整的汽车服务产业链，力争在较短的时间内发展建设汽车4S店达到13家。（3）偿还银行贷款1亿元人民币。以上项目总投资约10亿元人民币，若本次发行实际募集资金数额超过以上项目资金需求总额，则超出部分用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目资金需求，不足部分由公司通过银行贷款或自有资金解决。由于募集资金投资项目（1）涉及公司与控股股东北京公交集团的关联交易，关联董事张国光、直军、董杰、石曙光回避了对此议案的表决，由5名非关联董3事逐项进行表决，具体如下：5票同意，0票反对，0票弃权