烟草专卖管理员中级案件查办讲义新(中级部分)

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1、案件查办讲义（中级部分）第一部分真题分析及复习策略在中级技能考试部分，案件查办的分值占到30分，案件调查和案件审理两节各一道技能题。从四次考试的情况看，案件查办部分和市场管理部分的试题难度、题量都较为相似，其特点也是点多、面广、难度大。值得注意的是，4次案件查办技能题均未出现重复考查某一知识点的情况。所以，这一章的复习策略是紧扣X级鉴定技能要点、熟悉Y级鉴定技能要点。2009年10月18日技能考试第一道案件查办技能题考到了询问的步骤、查账的重点、会计鉴定的注意事项。第二道题考到了罚缴分离原则、当场收缴罚款的情形、逾期不交罚款的处理措施

2、、违法卷烟的处理等。2009年7月12日技能考试第一道案件查办技能题考到了案件调查程序的违法之处。第二道题考到了涉案财物的处理方式及案件审理程序的违法之处。2009年4月12日技能考试第一道案件查办技能题考到了案件在定性、证据、处罚、程序方面的违法之处。第二道题考到了无证运输烟草专卖品违法行为与未在当地烟草批发企业进货行为竞合时的行为定性以及不满18周岁未成年人的处罚幅度。2008年12月6日技能考试第一道案件查办技能题考到了证据的种类、原始证据和传来证据的划分、询问的基本原则。第二道题考到了未在当地烟草批发企业进货和销售非法生产的烟

3、草专卖品两种违法行为及处罚。69第一节案件调查知识点1：情报分析的概念和意义重要程度：Z1.情报分析的概念涉烟情报分析是指为提供决策依据，打击和预防涉烟违法犯罪，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。涉烟情报分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员或办案人员。分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。2.情报分析的意义情报分析有两个方面的意义，一是内部意义；二是外

4、部意义，外部意义还包括辅助决策和支持处罚两方面的内容。我们先来看情报分析的内部意义。（1）内部意义。在情报分析的内部意义中，需要大家掌握的内容有三点：第一，情报来源的合法性是情报分析结论合法性的前提，情报来源的可靠性和情报的确实性对情报分析结论的可靠性有重要影响。第二，情报的秘密等级是情报分发范围的依据。一份情报可以让多大范围的人员知晓，最根本的取决于情报的秘密等级。秘密等级越高，分发的范围也就越小。第三，情报分析还可以产生新的情报。这是因为69情报分析的过程是通过对情报资料之间关系的认识，来认识情报所代表的违法犯罪行为之间的关系的过

5、程，这种认识是一种新的情报，并且这种情报对决策有重要意义。（2）外部意义。外部意义包括两个方面的内容，一是辅助决策，二是支持处罚。①辅助决策。情报分析的主要作用在于为决策提供依据，通过正确的决策体现它的作用和意义。服务于战术决策可以直接打击和预防涉烟违法犯罪，直接产生社会效益。服务于战略决策，间接作用于涉烟违法犯罪，同样产生社会效益。②支持处罚。从处罚的角度看，情报的载体或情报本身可能就是证据，发现情报空缺的过程就成了发现证据缺憾的过程，再收集情报的过程也就成了补全证据的过程。情报分析报告可以将调查过程、证据链条、涉烟违法犯罪过程、涉

6、烟违法犯罪人之间的相互关系等清晰的展现出来，有利于处罚的正确作出，这是情报分析对处罚的支持。3.例题1.涉烟情报分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。（）（技能）知识点2：情报分析方法重要程度：X这个知识点的内容比较抽象，不仅是理论知识的考点，还是技能考点。大家在学习这一部分内容的时候，要重点掌握线索型情报分析的步骤、内容和方法。69前4次考试在技能考查方面都没出现情报分析方法方面的题，这次考到的可能性比较大，请大家务必注意。首先要掌握情报分析的两大类别，根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为思维方法和操作方法两类

7、。1.逻辑思维方法逻辑思维方法包括比较法、分析与综合法、推理三种方法。一是比较法。主要是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法，这是涉烟情报分析的最基本方法，它几乎可以应用到涉烟情报分析的所有领域。比较方法运用的好坏，与情报分析员的经验有很大的关系。如从不同案件中找出共同点并确定其相关性，这些共同点就成了并案处理的线索和依据。二是分析与综合法。分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼，由表及里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法。三是推理法。指由一

8、个或几个已知的判断推出一个新判断的思维形式。具体说就是在掌握一定情报的基础上，通过因果关系或其它相关关系顺次、逐步的推论，最终得出新结论的一种逻辑方法。通过推理，可以对事物获得新的认识。2.数据整合方法数据整合技术是通过