网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究

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1、网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究口罗敏(中国人民公安大学，北京100038)摘要：网络诈骗犯罪是随着网络技术发展而出现的一种新型诈骗犯罪形式，具有高科技性、高智能性、方式多样性、作案隐蔽、地域跨度大等特点。尤其是其隐蔽性、跨地域性，使得警方对案件的立案追溯显现出一定漏洞。目前公安机关在网络诈骗犯罪立案中遭遇到地域管辖不明、群众报案态度消极、取证困难等困境。关键词：网络诈骗犯罪；立案；对策中图分类号：D917．6文献标识码：A13文章编号：1671—685X(2013)02—0024—03网络诈骗是

2、随着近年来网络技术的发展而出现的一种新型诈骗形式，它借助现代发达的互联网与计算机技术、各类信息设备、无线技术与多媒体终端，或对传统的诈骗术进行重新包装，或利用计算机与网络知识创造出新的诈骗模式，继而通过信息网络跨地区、跨国散布诈骗信息。网络诈骗虽脱胎于传统诈骗，但是其危害性已经远远超出了传统诈骗。一般多为团伙作案，涉案金额巨大，涉及地区广，立案、取证、追诉都较传统案件有一定难度。一、网络诈骗的基本概念(一)网络诈骗的定义根据刑法理论，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。其最突出的

3、特点是：行为人设法使被害人在认识上产生错觉，以致“自觉地”将自己所有或持有的财物交付给行为人，或者放弃自己的所有权，或者免除行为人交还财物的义务。由此可知，网络诈骗犯罪完全符合诈骗罪的客观方面特征，13其他的构成要件也没有超出诈骗罪的范围，网络只是其诈骗的手段和途径。对于网络诈骗的概念，应该缩小解释为“通过信息网络的手段，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。”¨(二)网络诈骗的形式及特点网络诈骗的形式复杂，常见的主要有以下几种：通过向被害人发送虚假信息，要求其缴纳手续费等；直接向不特定人员

4、大量发送银行账号，期待接收者“碰巧”要向他人汇款；利用虚假的电子商务网站，骗取受害人交款后不发货或发出价格悬殊的商品；设置虚假IP电话服务、下载服务等，通过sP运营商吸取被害人话费。另外还有通过网络的投资诈骗、商业与工作机会诈骗等。这些诈骗手段存在着一些共性，而这些共性正是警方对于此类案件立案及侦破的关键。1．网络诈骗犯罪专业化、13智能化程度高。犯罪分子首先呈现出专业化特征。_3他们拥有网站、信息群发器、网页内嵌恶意代码等软件及硬件基础，并且行为人都具有一定的信息系统知识，能够操作甚至制造这些工具。而另一些违法者专门制作销售此

5、类工具，或是为诈骗行为人进行洗钱，形成一条完整的利益链条，容易形成专业的诈骗组织。并且网络诈骗手段偏智能化。行为人通常使用较为高效的设备，几个人、几台电脑，一天之内就能够发出数万条诈骗短信；或是利用软件，使受害者的来电显示为“110”“10086”等特殊号码，增强可信性。2．网络诈骗犯罪涉及面广、影响大。网络诈骗犯罪的专业化、智能化使得诈骗信息收稿日期：2013—02—15作者简介：罗敏(1988一)，女，陕西安康人，中国人民公安大学在读研究生，究方向为刑法学。一24—2013年第2期罗敏：网络诈骗犯罪的立案困境及对策研究能够在

6、短时间内大范围传播，同时行为人使用的技术手段极易使被害人上当受骗，13导致此种犯罪能在短时间内诈骗巨额资金，受害者广泛，社会影响恶劣。3．网络诈骗犯罪具有较强的隐蔽性。通过网络进行诈骗，行为人可以使用各种伪造的身份来加强受害人的信任，如实用软件将己方号码改为“l10”。另外，我国的互联网并未实行实名制，行为人不仅可以任意登录网络，甚至可以用代理服务器或是多重加密的代理服务器来隐藏自己的真实IP。[]二、网络诈骗犯罪中公安机关的立案困境自网络诈骗出现以来，其呈现出快速增长的趋势，给人民财产造成了巨大损失，但是对此类诈骗案件的刑事立

7、案侦破却屈指可数。笔者认为，这与我国公安机关在立案制度中存在一定困境有重要关系。(一)公安机关在网络诈骗犯罪立案中由于案研件地域管辖不明，而存在推诿现象我国刑诉法规定了犯罪地公安机关管辖为主、住所地公安机关管辖为辅的管辖原则。但在实践中，网络诈骗案件波及范围极广，而且近年呈现出跨国犯罪的趋势。行为人为逃避刑事追究，13常常将服务器架设在国外，甚至身在境外进行遥控操纵，同时，其诈骗行为的受害人遍布全国各地。这就造成了一种困境，看似各地的公安机关都有立案管辖权，但单独某个地区的涉案金额与受害人数很少，造成该地的公安机关“不愿管”，虽

8、然立案，却并没有抽出人力、物力来对案件进行侦查。导致许多单个诈骗数额不大、单独地区受害人数较少的网络诈骗案件无人问津。(二)公安机关在处理网络诈骗犯罪案件时，获得的立案材料来源较少，多数群众报案态度消极一般刑事案件的立案材料来源主要是报案、举报、控告、自首以及公