佳隆股份：公司章程（2014年4月）

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1、公司章程广东佳隆食品股份有限公司章程二○一四年四月1公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节

2、合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由普宁市佳隆食品有限公司以整体变更方式发起设立，在揭阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为440000000051799。第三条公司于2010年10月8日经中国证券监督管理委员会

3、（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,600万股，于2010年11月2日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：广东佳隆食品股份有限公司。第五条公司住所：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号。邮政编码：515343第六条公司注册资本为人民币28,212.84万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利

4、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘3公司章程书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：开拓创新，锐意进取，服务社会，为社会主义市场经济作贡献，为股东争取较高的投资回报。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产

5、、销售；食品添加剂生产、销售。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为普宁市双春农业科技有限公司、普宁市泰旺贸易有限公司、林长春、许巧婵、赖佩华、林平涛、林长青。第十九条公司股份总数为28,212.84万股，全部为人民币普通股股

6、票。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。4公司章程第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、

7、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收5公司章程购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）

8、项情形的，应当自收购之日