长海股份：重大资产购买报告书

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1、股票代码：300196股票简称：长海股份上市地：深圳证券交易所江苏长海复合材料股份有限公司重大资产购买报告书交易对方住所及通讯地址中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）南京市高淳区经济开发区花山路8号1幢独立财务顾问二〇一五年二月公司声明一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。二、标的资产出让方中企新兴已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准

2、确性和完整性承担个别和连带的法律责任。三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。四、中国证监会及其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。五、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。六、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。1-1-1目录公司声明

3、.......................................................................................................................1目录...........................................................................................................................2释义...............................

4、............................................................................................6重大事项提示.............................................................................................................10一、本次交易方案.............................................................

5、.....................................10二、本次交易构成重大资产重组..........................................................................10三、本次交易不构成关联交易..............................................................................11四、本次交易不构成借壳上市............................................

6、..................................11五、本次交易支付方式..........................................................................................11六、本次交易估值情况简介..................................................................................11七、本次交易对上市公司的影响...............................

7、...........................................11八、本次交易尚需履行的审批程序......................................................................12九、本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................12十、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................

8、..........12十一、对天马集团剩余股权的安排或者计划................