投资集团有限公司章程1

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1、****投资集团有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的组织行为，形成自我发展、自我约束的经营机制，保护公司股东和债权人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》及《公司登记管理条例》等法律及行政法规，制定本章程，以此为本公司的经营准则。第二条公司名称：****投资集团有限公司。第三条公司住所：第四条为公司的法定代表人。第五条公司的经营范围：电力开发的投资；旅游业的投资；房地产开发的投资；电力系统自动化技术研究开发；机电设备维护；电力物资的代购代销。第六条本公司为有限责任公司，股东以其出资额为限对公司

2、承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第七条公司享有由股东投资形成的全部企业法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。第八条公司应当在登记的经营范围内从事经营活动，一切活动都要自觉遵守法律及有关政策，接受工商、税务等部门管理监督。第九条公司以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏，经福州市工商行政管理机关注册登记，具有企业法人资格，其合法权益受国家法律保护。第二章注册资本、出资方式及出资额第十条公司注册资本为人民币万元。第十一条股东是公司的出资人。股东只能用货币出资。第十二条股东姓名、住

3、所、出资方式、出资额及参股比例：股东姓名性别住所出资方式出资额(万元)参股比例10第10页共10页出资人应在规定的时间内，缴纳所认缴的出资额。逾期应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。各出资方应按比例分期出资，如没有足额到位，在最终结算时，则应相应降低股份比例。第十三条股东缴纳的注册资本金必须经法定的验资机构验资并出具证明。第三章股东和股东会第十四条本公司股东享有下列权利和义务：股东应享有下列权利：（一）根据其出资比例享有表决权；（二）有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会

4、会议决议和财务会计报告；（三）选举和被选举为董事会、监事会成员；（四）按出资比例分取红利，转让出资；（五）同等条件下，优先购买其他股东转让的出资；（六）公司新增资本时，有权优先按照出资比例认缴出资；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产或按比例承担风险；（八）参与制定和修改章程；（九）自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格；（十）公司章程规定的其他权利。股东应履行下列义务：（一）遵守本章程；（二）按期缴纳所认缴的出资额；10第10页共10页（三）依其所认缴的出资额为限对公司承担责任；（四）

5、公司经注册登记后，不得抽逃出资；（五）公司章程规定的其他义务。第十五条公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构，依照本章程行使职权。股东会行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准董事会和监事会的报告；（六）对公司增减注册资本、股东转让出资作出决议；（七）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司的分立、合并、变

6、更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议；（九）修改公司章程。第十六条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当于会议召开十五日前通知全体股东，临时会议应当于会议召开五日前通知全体股东。定期会议每年召开一次，一般在每年的三、四月份召开；代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议，临时会议可以采用通讯方式召开。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记

7、录上签名。第十七条股东会对公司章程修改、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会决议表决，按股东出资比例行使表决权。第四章董事会、监事会和总经理第十八条公司设立董事会为公司的常设机构，向股东会负责。10第10页共10页第十八条公司董事会由名董事组成，设董事长名。第十九条董事由股东会选举产生，董事任期每届3年，可连选连任。第二十条董事会对股东会负责，并行使下列职权：（一）决定公司的生产经营计划和投资方案，公司对外单项投资、借款担保数

8、额在人民币壹佰万元以内由董事会决定；（二）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（三）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（四）执行股东会的决议；（五）决定公司的内部管理机构的设置；（六）听取并审查总经理的工作报告；（七）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）制订公司增加和减少注册资本方案，拟订公司分立、合并、终止和清算等重大事项方案；（九）决定聘任和解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项。根据总经理提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报