计划管理制度(1).doc

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1、年度经营计划管理制度1目的1.1为全面贯彻公司发展战略，加强公司运营管理的计划性，促进各项工作制度化、规范化、流程化，特制定本管理制度。1.2年度经营计划暨目标管理手册（以下简称“年度经营计划”）是公司在计划年度内的行动纲领，也是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段；不仅对各中心编制本部门计划与重大项目具有指导性，而且也是考核各级管理者的重要依据。2适用范围适用于公司级年度经营计划、各中心年度经营计划、各职能部门项目计划的制订与管理3管理职责3.1 公司董事会负责审批公司年度经营计划，定期听取总经理关于年度经营计划执行情况及结果的汇报

2、。3.2总经理及经理办公会负责定期听取各中心总监关于年度经营计划执行情况及结果的汇报，并负责向董事会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行情况分析报告。3.3总经理是执行公司年度经营计划的责任人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施经董事会批准的公司年度经营计划。3.4企管中心总监负责组织并初审年度经营计划和年度经营计划执行情况分析报告，并负责向总经理提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行情况分析报告。.3.5营销总监是年度经营计划制订工作的启动负责人，负责年度营销目标的提出，并组织市场调研、经营战略的制定。3.6各中心总监是编制、执行本

3、中心年度经营计划责任人，负责本中心年度经营计划预案的提出，并组织实施本中心的年度经营计划。各中心总监负责审批所属部门年度经营计划，定期听取各部门年度经营计划执行情况及结果的汇报。3.7财务总监负责根据各中心、部门项目立项预算，组织编制全面预算计划，并指导、监督实施。3.8企管部是公司年度经营计划编制的组织部门，负责组织和指导各中心编制年度经营计划，并负责汇总编制公司年度经营计划。3.9各部门经理是编制、执行本部门年度项目计划责任人，负责本部门年度项目计划预案的提出，并组织实施本部门的年度项目计划。4工作程序4.1年度经营计划的内容4.1.1年度经营计划包括

4、公司年度经营计划、各中心年度经营计划、职能部门项目计划三个层级。按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。4.1.2年度经营计划内容包括经营方针、经营目标以及制定目标的主要战略依据和实现目标、完成项目的重要举措、所需资源、完成计划的风险防范分析等。4.1.3年度经营计划的主要目标要按季度、月度进行分解。4.1.4公司年度经营计划包括（但不限于）以下内容：a.经营方针b..经营目标c.各中心战略与策略.d.各中心重点项目与举措e.财务预算分析f.各职能部门项目计划4.1.5各中心的年度经营计划包括（但不限于）以下内容：a.主要经济指标b.战略与策略c

5、.重点项目与举措d.各职能部门项目计划4.2年度经营计划的编制4.2.1年度经营计划的编制依据包括：公司战略规划、上一计划年度的经营实际情况、计划年度的经营环境。4.2.2每年10月上旬由营销总监牵头召开年度经营计划制订启动会，提出计划年度经营目标预测草案，并研究制订经营战略预案。4.2.3每年10月中旬，召开经理办公会，听取营销总监市场调研预测情况汇报，结合本年度经营计划执行情况，研究制定计划年度经营方针和目标，并报董事会审议。4.2.4每年10月下旬，召开经理办公会，根据董事会对年度经营方针和目标的审议意见，讨论、确定计划年度经营方针和目标，并布置各中

6、心制订本中心计划（包括部门项目计划、预算申报、前端部门对后端部门需求调查表），财务中心制定计划年度利润和资金预算计划。4.2.5各中心每年11月10日前向企管部提交本中心的年度经营计划（草案）。各中心应根据上一计划年度年经营实际情况和计划年度的经营环境编制年度经营计划（草案），以保证计划的科学性和可行性。4.2.6.企管部根据公司整体战略规划和各中心的实际情况，于每年11月20日前完成对各中心年度经营计划（草案）的初审，编制公司年度经营计划（草案），并提交企管中心总监审核。4.2.7企管中心总监于每年11月25日前完成对年度经营计划（草案）的审核工作，并负

7、责提交总经理及经理办公会审议。4.2.8总经理及经理办公会于每年11月30日前完成对公司年度经营计划（草案）的审核工作，并将年度经营计划（审议稿）报董事会审批。4.2.9总经理及经理办公会于每年12月10日前，根据董事会对年度经营计划的意见，修订年度经营计划形成定稿，并履行董事会审批及发布手续。4.2.10每年12月15日前，企管部组织职能部门经理根据计划分解形成部门执行计划，报各中心总监审批。同时，召开年度经营计划目标与项目发布、责任书签订专题会。4.3年度经营计划的执行管理4.3.1企管部统一负责公司年度计划执行管理工作。4.3.2在公司经营环境发生重

8、大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，企管部可以提出年度经营计