金杜清华控股发债法律意见书

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1、--------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来----------------   北京市金杜律师事务所 关于清华控股有限公司发行二零零九年公司债券之 法律意见书  致: 清华控股有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发

2、展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)接受清华控股有限公司(以下简称“发行人”)的委托，作为发行人本次申请发行十亿元人民币公司债券事项（以下简称“本次债券发行”）的发行人律师，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，金杜根据中国现行的法律、法规的有关规定以及金杜与发行人签订的《委托合同》的要求，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。 发行人保证已经提供了金杜律师认为

3、出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。   对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及金杜对事实的了解和对中国有关法律的理解而出具。   本法律意见书仅就与本次债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计等专业事项发表意见。 ----------

4、----知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来----------------本法律意见书仅供

5、发行人为申请本次债券发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。金杜同意将本法律意见书作为申请本次债券发行所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对此承担责任。 金杜根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：  一、 发行人发行本次债券的主体资格 发行人系经国务院批准，授权清华大学出资设立的国有独资有限责任公司。 发行人成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系全民

6、所有制企业。2003年9月，经国务院批准，发行人改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”。根据北京市工商行政管理局于2007年8月2日核发的《企业法人营业执照》（注册号：110000010455517），发行人的基本情况为： 名称：清华控股有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼(科技大厦)A座25层 法定代表人：宋军 注册资本：200,000万元人民币 注册号码：110000010455517 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经济性质：国有独资企业 经营范围：医疗

7、机械经营（III类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医用X射线设备；医用磁共振设备。 II类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀；资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。 营业期限：永久存续据上述《企业法人营业执照》，发行人

8、已通过2007年度工商年检。 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------知识就是力量----