辽宁成大2011股东大会会议资料

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1、辽宁成大：2011年度股东大会会议资料辽宁成大股份有限公司LIAONINGCHENGDACO.，LTD.2011年度股东大会会议文件二○一二年五月十日中国大连辽宁成大股份有限公司2011年度股东大会会议文件目录2011年度股东大会会议议程.................................................2一、董事会工作报告........................................................3二、监事会工作报告.....................................

2、..................11三、公司2011年年度报告全文及摘要........................................13四、公司2011年年度财务决算报告..........................................14五、公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案......................16六、公司独立董事2011年度述职报告........................................17七、关于董事会换届选举的议案...............

3、..............................21八、关于监事会换届选举的议案.............................................24九、关于2012年度为控股子公司融资提供担保的议案..........................26十、关于向银行申请授信额度的议案.........................................27十一、关于聘用2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案..................281辽宁成大股份有限公司2011年度股东大会会议议程会议

4、时间：2012年5月10日上午9:00会议地点：辽宁省大连市人民路71号成大大厦28楼会议室主持人：董事长尚书志先生出席会议人员：公司股东及股东代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘任的律师。会议议程：一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会的会议出席情况；二、审议事项：序号审议事项发言人1董事会工作报告于占洋2监事会工作报告罗启库3公司2011年年度报告全文及摘要于占洋4公司2011年年度财务决算报告李宁5公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案李宁6公司独立董事2011年度述职报告于延琦7关于董事会换届选举的议案于占洋8关于监

5、事会换届选举的议案罗启库9关于2012年度为控股子公司融资提供担保的议案李宁10关于向银行申请授信额度的议案李宁11关于聘用2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案李宁三、股东代表发言；四、推选会议监票人和计票人；五、投票表决；六、宣布表决结果；七、宣读股东大会决议；八、律师宣读法律意见书；九、宣布股东大会结束。22011年度股东大会会议文件之一董事会工作报告各位股东及股东代表：2011年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求，勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥在公司经营管理中的重要

6、作用。现将2011年度公司董事会的工作情况报告如下。一、2011年公司经营情况回顾2011年面临的经营环境异常动荡，公司按照既定的战略目标戮力前行。实现营业收入和归属于上市公司所有者的净利润都创历史新高。能源开发项目有序推进，生物制药再创佳绩，大宗商品贸易实现突破，医药连锁和传统出口贸易稳步提升。报告期内，实现销售收入96.64亿元，同比增长84.24%；实现归属于上市公司股东的净利润22.54亿元，同比增长79.06%。公司各经营领域2011年经营情况如下：1、生物制药：2011年，公司抓住人用狂犬病疫苗市场机遇，充分利用2-1-1免疫程序的优势抢占市场

7、份额，销售狂犬疫苗848万人份，同比增长28%。乙脑疫苗专注高端市场，采用差异化营销策略，销售收入实现增长。同时，公司加强科研管理体系建设，积极推进新品种研发。2011年完成人用出血热疫苗的临床试验工作，三菌疫苗、猪瘟疫苗和猪乙脑疫苗等品种也处于实验室研发阶段；符合美国FDA标准的注射剂车间建设工作正在有序推进，已获得了两个品种的ANDA号，正在等待美国FDA现场GMP检查；本溪基地建设项目如期推进。报告期内，实现销售收入10.93亿元，利润总额7.21亿元。2、商贸流通（1）医药连锁零售：2011年，公司优化网络拓展，销售规模保持稳健增长。报告期内共有门

8、店828家，其中新增门店112家，并完成了对辽宁百盛新药特药的战略