津劝业股东大会会议资料

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1、天津劝业场（集团）股份有限公司2004年度股东大会会议资料天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2004年度工作报告董事长刘树明各位股东：现在我代表公司董事会做2004年度董事会工作报告。一、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内公司共召开董事会会议四次，具体情况如下：1、公司于2004年4月22日在公司本部小会议室召开了第四届董事会第九次会议，会议应出席董事8人，实出席董事7人，会议审议并通过如下议案：（1）公司2003年度报告及摘要；（2）公司2003年度财务决算报告；（3）公司2003年度利润分配

2、方案（预案）；（4）公司2003年度董事会工作报告；（5）公司关于计提减值准备的报告；（6）公司关于资产减值的报告；（7）公司关于原劝业超市合资后资产清算事项的议案；（8）公司关于修改《公司章程》部分条款的报告；（9）公司《投资者关系管理制度》；（10）公司《信息披露管理制度》；（11）公司《关于续聘天津五洲联合会计师事务所机支付年审计费用的议案》；（12）公司关于增加公司营业执照经营项目的议案；（13）关于召开公司第十二次（2003年度股东年会）的议案。决议公告刊登在2004年4月24日《中国证券报》和《上海证券报》上。2、公司于

3、2004年4月29日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事8人，实出席董事7人，会议审议并通过公司2004年第一季度报告。根据上海证券交易有关规定，此次会议决议内容无需披露。公司2004年第一季度报告刊登在2004年4月30日《中国证券报》和《上海证券报》上。3、公司于2004年8月26日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第十一次会议，应出席董事8人，实出席董事8人，会议审议并通过如下议案：（1）公司2004年半年度报告及摘要；（2）公司《内部信息披露管理规定》；（3）公司《内部信息披露实施细则》。决议

4、公告刊登在2004年8月27日《上海证券报》上。4、公司于2004年10月20日在公司本部九楼小会议室召开第四届董事会第十二次会议，应出席董事8人，实出席董事7人，会议审议并通过公司2004年第三季度报告。根据上海证券交易有关规定，此次会议决议内容无需披露。公司2004年第三季度报告刊登在2004年10月21日《上海证券报》上。（二）开拓创新，寻求发展，勤勉务实完成董事会各项工作2004年，董事会按照《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际开展工作，认真履行法律法规和公司章程规定的职责，实施股东大会通过

5、的各项决议，以建立现代企业制度为目标，不断完善公司法人治理结构，履行公司信息披露程序，同时围绕公司年初制定的调整、改革、发展工作思路，与经理室密切配合收到了预期的效果，具体工作如下：1、建立产权清晰、权责明确的现代企业制度，进一步推进企业改革面对当前商业竞争的严峻形势，董事会审时度势，未雨绸缪，针对目前公司在股份制改造后在产权结构和管理方面存在的问题，提出了对公司产权结构进行合理调整，以多元进入的方式对员工身份进行置换的改革设想，为完成公司股份制改造之后的二次改制奠定了基础。2、完成董事会日常工作职责，不断完善公司治理结构，保证公司

6、合规、高效运作重视投资者关系管理工作，作为沟通上市公司与投资者及潜在投资者的桥梁，合理、规范的投资者关系是上市公司向相关利益主体传播本公司信息、追求相对价值最大化的一种战略活动，它影响着上市公司在资本市场的形象，影响着市场对公司的信心。董事会在投资者关系工作中注重把握五个原则，即：一贯性原则、合理期望原则、集中信息来源原则、充分准备原则和公平披露原则，董事会通过各种途径建立了与投资者之间的沟通渠道，并保证对外公布电话、传真、及网站的畅通无阻，建立了投资者来电、来访接待日志，对投资者提出的问题和意见耐心解答，认真听取，记录备案。重视与

7、监管部门及上交所的沟通，有信任才能有理解，而沟通是信任和理解的基础，董事会通过定期报告的报送、参加董秘联席会、互联网平台等方式及时与上海证券交易所、证监会派出机构、市政府上市公司管理部门等监管部门取得联系和沟通，及时获取有关政策法规和监管方面的信息，修正公司行为，公司从未因信息迟滞发生监管方面的问题。重视对公司董、监事和高级管理人员的培训，为推动公司现代企业制度建设，提高公司高管人员勤勉尽责、合规经营的守法意识，董事会按照上海证券交易所《上市公司董事培训管理办法》的要求，及时下载网上培训教材，结合公司业务实际情况，采取书面培训的方式

8、，对上市公司运作框架、董事权利义务与法律责任、公司治理、信息披露制度、上市公司再融资的规定与实务等内容进行培训，为公司董、监事及高管人员加强自我约束能力提供了保证。重视信息披露工作，建立完善的信息披露机制，根据上交所《股票上市交易规则