反洗钱法律规定答案

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1、课前测试说明：课前测试是测试您对课程内容的初期掌握情况，带着问题参与学习，测试结果不计入考试成绩。单选题1.为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括： √A  《金融机构反洗钱规定》B  《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C  《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D  《国家反洗钱法》正确答案： D2.为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为： √A  洗钱B  非法收益C  脏钱D  黑钱正确答案： A3.在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是： √A  

2、融合阶段B  培植阶段C  处置阶段D  冲刺阶段正确答案： C4.关于洗钱的方式，表述不正确的是： √A  借用金融机构B  携款潜逃C  走私D  保密天堂正确答案： B5.洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括： √A  匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B  控制银行和政府C  建立空壳公司D  建立信箱公司正确答案： A6.被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括： √A  瑞士B  开曼C  文莱D  巴拿马正确答案： C7.为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是： √A  保密公司B  空壳公司C  信箱公司

3、D  持票人公司正确答案： B8.《中华人民共和国反洗钱法》通过于： √A  2006年10月31日B  2007年10月31日C  2007年1月1日D  2006年1月1日正确答案： A9.如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有： √A  交易方为国际组织B  金融机构内部调拨资金C  国内外黄金交易D  金融机构与境外大额交易正确答案： B10.《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括： √A  拒绝、阻碍反洗钱调查的B  违反保密规定，泄露有关信息的C  未按照规定对职工进行反洗钱培训的D  违规检查、调查或采取临时冻结措施的正确

4、答案： D判断题11.被称为保密天堂的国家和地区一般有宽松的银行保密法和严格的金融规则。此种说法： √ 正确 错误正确答案： 错误12.洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。此种说法： √ 正确 错误正确答案： 正确13.洗钱通常的手段是将大量现金存入银行。此种说法： √ 正确 错误正确答案： 错误14.《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。此种说法： √ 正确 错误正确答案： 正确15.中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。

5、此种说法： √ 正确 错误正确答案： 错误进入下一步