反洗钱法律规定答案

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1、反洗钱法律规定·1课前测试··2课程学习··3课程评估··4课后测试窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题1.为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：√A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D《国家反洗钱法》正确答案：D2.为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：√A洗钱B非法收益C脏钱D

2、黑钱正确答案：A3.在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是：√A融合阶段B培植阶段C处置阶段D冲刺阶段maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,an

3、dbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus正确答案：C4.关于洗钱的方式，表述不正确的是：√A借用金融机构B携款潜逃C走私D保密天堂正确答案：B5.洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：√A匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B控制银行和政府C建立空壳公司D建立信箱公司正确答案：A6.被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：√A瑞士B开曼C文莱D巴拿马正确答案：C7.为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：√A保密公司B空壳公司C

4、信箱公司D持票人公司正确答案：B8.如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有：√maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintr

5、avelneeds.BusA交易方为国际组织B金融机构内部调拨资金C国内外黄金交易D金融机构与境外大额交易正确答案：B9.《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：√A拒绝、阻碍反洗钱调查的B违反保密规定，泄露有关信息的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D违规检查、调查或采取临时冻结措施的正确答案：D10.《中华人民共和国反洗钱法》通过于：√A2006年10月31日B2007年10月31日C2007年1月1日D2006年1月1日正确答案：A判断题11.被称为保密天堂的国家和地区一般有宽松的

6、银行保密法和严格的金融规则。此种说法：√正确错误正确答案：错误12.洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。此种说法：√正确错误maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperati

7、onmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus正确答案：正确13.洗钱通常的手段是将大量现金存入银行。此种说法：√正确错误正确答案：错误14.《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。此种说法：√正确错误正确答案：正确15.中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。此种说法：√正确错误正确答案：错误窗体底端数据载入中，请稍侯...恭喜您，您获得了100.0分

8、，已通过考试。同时您已获得课程学分1学分！maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibint