附生效条件的股票发行认购合同摘要-中国证监会

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1、北京星和众工设备技术股份有限公司StargroupResearch&IntegrationCo.,Ltd住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6419室定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商西部证券股份有限公司住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦二〇一六年十二月北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-39北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书目录声明1目录2释义4一、公司基本信息6二、发行计划7（一）发行目的7（二）发行对象及

3、现有股东的优先认购安排7（三）发行价格和定价原则18（四）发行股份数量及预计募集资金总额18（五）股票限售安排及自愿锁定承诺18（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响19（七）募集资金用途20（八）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响28（九）募集资金管理制度的建立及执行情况28（十）本次发行前滚存未分配利润的处置28（十一）本次发行股东大会批准和授权的相关事项28（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况28三、附生效条件的股票发行认购合同摘要29四、本次发行对申请人的影响30（一）本次定向发行对公司经营管理的影响30（二

4、）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况30（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况30（四）本次定向发行对其他股东的权益的影响30（五）本次定向发行相关特有风险的说明301-2-39北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书五、其他需要披露的重大事项31六、中介机构信息32（一）主办券商32（二）律师事务所32（三）会计师事务所32（四）股票登记机构33七、公司董事、监事、高级管理人员声明34八、中介机构声明35九、备查文件391-2-39北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书释义

5、在本次定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：简称或术语含义公司、本公司、星和众工指北京星和众工设备技术股份有限公司星分子、江西星分子公司指江西星分子材料科技股份有限公司董事会指北京星和众工设备技术股份有限公司董事会监事会指北京星和众工设备技术股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员全国股份转让系统、全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商指西部证券股份有限公司会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指国浩（北京）律师事务所《股票

6、发行认购协议》指《北京星和众工设备技术股份有限公司股票发行认购协议》本说明书指《北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务细则》指1-2-39北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》《公司章程》指《北京星和众工设备技术股份有限公司章程》

7、及章程修正案元、万元指人民币元、人民币万元1-2-39北京星和众工设备技术股份有限公司定向发行说明书一、公司基本信息公司名称：北京星和众工设备技术股份有限公司证券简称：星和众工证券代码：430084注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6419室办公地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6419室股份公司设立日期：2008年12月16日挂牌日期：2011年3月28日法定代表人：杨放光董事会秘书：康连柱电话：010-87238200传真：010-67857881公司网址：www.bjsri.cn电子邮箱：bjsri@bjsri.cn所

8、属行业：专用设备制造业经营范围：设计开发、销售机电设备；施工总承包