股票代码5609

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1、股票代碼：5609中菲行航空貨運承攬股份有限公司DimercoExpress(Taiwan)Corporation九十一年股東常會議事手冊時間：中華民國九十一年六月十四日上午九時地點：北市林森北路四六四號(歐華酒店二樓)中菲行航空貨運承攬股份有限公司九十一年股東常會議事手冊目錄頁次壹.九十一年股東常會開會程序…………………………………………………………………….1貳.九十一年股東常會開會議程…………………………………………………………………….2參、報告事項……………………………………………………………………………………

2、….3肆、承認事項……………………………………………………………………………………….6伍、討論事項……………………………………………………………………………………….7陸、其他議案及臨時動議………………………………………………………………………….11柒、散會………………………………………………………………………………………………11捌、附錄一、資金貸與他人辦法…………………………………………………………………………….二、會計師查核九十年度決算表冊報告書………………………………………………………..三、公司章程………

3、………………………………………………………………………………..四、股東會議事規則………………………………………………………………………………..五、董事及監察人選舉辦法………………………………………………………………………..六、董事、監察人名單暨持有股數………………………………………………………………..七、最近二年度無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響……………………………………12131821222324壹、九十一年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報告事項五、承認事項六、討論事項七、其他

4、議案及臨時動議八、散會貳、九十一年股東常會議程時間：中華民國九十一年六月十四日(星期五)上午九點整地點：北市林森北路四六四號(歐華酒店二樓)開會程序：一.報告出席股東常會代表股數總數二.宣佈開會（報告已出席股份總數）三.主席就位四.主席致詞五.報告事項(一)民國九十年度營業報告，敬請　鑒核。(二)監察人審查民國九十年度決算表冊，敬請　鑒核。(三)本公司資金貸與他人作業程序修訂內容報告，敬請　鑒核。六、承認事項(一)民國九十年度決算表冊案，敬請承認。(二)民國九十年度盈餘分配案，敬請承認。七、討論事項(一)民國九十年度盈餘

5、暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。(二)討論修訂本公司公司章程部份條文案。(三)討論修訂本公司股東會議事規則案。(四)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(五)討論修訂海外及大陸地區投資總額度案。八、其他議案及臨時動議參、報告事項一、民國九十年度營業報告營業報告書回顧九十年度，全球經濟景氣低迷不振，體質不佳的中小企業相繼發生財務危機，紛紛裁員或縮編，致使失業率不斷攀升，本公司在九十年度亦面臨了衝擊，但在管理階層及全體員工的支持及同心努力之下，本公司仍堅持完成既定之目標：於十月十五日完成股票上櫃掛牌的階段性目標。中菲

6、行營業收入九十年度為新台幣(以下同)882,492仟元，比較預算991,548仟元，達成率94%。九十年度稅後純益為90,675仟元，比較預算108,477仟元，達成率84%，較八十九年度成長9.30%；每股盈餘九十年度為1.85元，較八十九年度1.69元成長9.47%。自民國九十一年起，台灣已正式加入世界貿易組織，面臨市場開發的挑戰，國際商業局勢的快速變遷，本公司除不斷調整國際行銷的策略與組織結構以因應局勢變遷的潮流，並重新定位成為全球運籌體系的夥伴，且有鑑於中國大陸市場的發展潛力雄厚，本公司將繼續以併購或合資方式和有

7、互補性的同業結合，預計五年內把全球營運據點倍增到100個的目標。同時在九十一年期待國際景氣回穩復甦情況下，本公司除將秉持過去一貫之勤勉與努力外，以追求更高的服務品質與內部經營管理績效，降低成本，創造競爭優勢，持續提升本公司業績與利潤。中菲行航空貨運承攬股份有限公司董事長錢堯懷監察人審查民國九十年度決算表冊報告中菲行航空貨運承攬股份有限公司監察人審查報告書茲准董事會編造本公司九十年度各決算表冊(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配等)業經本監察人審核完竣，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請鑒察。此上本公

8、司九十一年股東常會監察人：哈成智監察人：屈寶華中華民國九十一年四月十八日一、本公司資金貸與他人作業程序修訂內容報告依財政部證券暨期貨管理委員會中華民國九十一年二月四日(91)台財證券(六)字第一0一四0四號函規定：為配合公司法第十五條之修正，茲補充規定上市(櫃)公司資金貸與他人應注意事項，故擬修正本公司之資金貸與他人