股票代码600595

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1、股票代码：600595股票简称：中孚实业公告编号：临2009—013河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、发行对象本次发行对象为包括河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）在内的不超过十家特定投资者。2、认购方式本次发行以现金认购方式进行。一、有关董事会决议情况河南中孚实业股份有限公司（以下

2、简称“公司”）于2009年3月23日召开了第五届董事会第二十二次会议。会议以通讯表决的方式进行，应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论一致形成如下决议：（一）审议通过了《关于公司变更股票发行方式的议案》；公司于2008年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议、2008年5月8日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了关于公司配股的相关议案。鉴于市场情况的变化，公司根据自身发展的需要，决定变更股票发行方式，由配股变更为向包括河南豫联

3、能源集团有限责任公司在内的不超过十家特定对象非公开发行A股股票。本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；14根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。本议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事王元明先生回避表决。（三）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》

4、；该项议案由关联董事王元明先生回避表决，其它非关联董事对以下内容一致表决通过。1、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发行的股票类型。本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。2、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发行股票的发行方式。本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。3、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发行股票的发行对象。根据

5、相关法律法规，本次发行对象为不超过10名的特定投资者，发行对象的具体范围如下：（1）豫联集团。系本公司控股股东，截止2008年12月31日，该公司持有本公司337,011,514股，占公司总股本的51.28%，本次发行中将以现金认购不低于本次发行总股数的51.28%。（2）本次发行的其余股份将向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合法投资者等特定对象非公开发行。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。4、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发

6、行股票的发行数量。14本次非公开发行股票的数量不超过40,000万股（含40,000万股），不低于10,000万股（含10,000万股）。其中，豫联集团按不低于本次发行总量的51.28%比例认购。公司的股票在股东大会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。5、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式。本次非公开发行股

7、票发行价格不低于股东大会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况具体确定。公司的股票在股东大会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。6、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期。本次非公开发行完成后，豫联集团认购的股份自发行

8、结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。7、以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途。本次募集资金净额将不超过25亿元，将用于“30万吨高性能铝合金特种铝材项目”。募集资金投资项目时间进度及备案情况如下：投资项目总投资额募集资金拟投入额时间进度备案情况30万吨高性能铝合金特种铝材项目338,199万元全部工程建设期≤3年河南省发展