武汉国有资产经营公司.doc

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1、武汉国有资产经营公司与［］公司及［］公司关于武汉国创资本投资有限公司增资扩股协议甲方：武汉国有资产经营公司乙方：丙方：签订时间：2015年月签订地点：湖北武汉定义与释义本协议中，除文意明示另有所指外，下列术语具有如下含义:1.本协议：指《武汉国创资本投资有限公司增资扩股协议》及其附件。2.各方：甲方、乙方和丙方。其中甲方为武汉国有资产经营公司，乙方为参与标的公司35%增资的投资方（新增投资者1），丙方为参与标的公司20%增资的投资方（新增投资者2）。3.产权交易机构：指依法设立并由国有资产监管管理部门选择确定，从事全省企

2、业国有产权交易活动的机构。4.增资扩股：指本协议第2条所述各方对武汉国创资本投资有限公司实施增资扩股的具体方式及其操作步骤。5.标的公司：指“武汉国创资本投资有限公司”或者简称“国创公司”。6.审计机构：指众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。7.《审计报告》：指众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[众环审字（2015）010004号]。8.评估机构：指湖北衡平资产评估有限责任公司。9.《资产评估报告》：指湖北衡平资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（鄂衡平评字[2015]第165号）。10.基准日：指《

3、审计报告》及《资产评估报告》确定的审计、评估基准日，即2014年12月31日。11.增资扩股后公司：指标的公司股东由工商行政管理部门变更登记为甲方、乙方和丙方之日起的新标的公司。12.增资扩股后公司变更之日：指本次增资扩股完成并经有关工商行政管理部门变更登记并核发相应企业变更通知书之日。13.过渡期：指自基准日至增资扩股后公司变更日的期间。14.本协议生效之日：指本协议符合法律规定的要求和程序后，经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公司公章之日。15.税费：指税务机关及其他相关机构征收的各种形式的税项及各种性质的收费

4、，包括但不限于各项税收、费用及相关的罚款、滞纳金、附加费用和利息。16.元：指人民币。17.交割日：将本次增资的价款支付至标的公司指定账户之日。18.关联企业：指被一方直接或间接控制、与该方共同受控制、或者控制该方的任何公司；“控制”这一用语的含义指拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。19.日：指工作日，是除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。20.本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。武汉国创资本投资有限公司增资扩股协议本增资扩股协议（以下称“本协议”）

5、由下列各方签订：1、武汉国有资产经营公司（以下简称“甲方”）：根据中华人民共和国法律合法成立并存续的有限公司，注册资本为人民币万元，注册地址：，法定代表人为。2、公司（以下简称“乙方”）：根据中华人民共和国法律依法成立并存续的有限公司，注册资本为人民币万元，注册地址：，法定代表人为。3、公司（以下简称“丙方”）：根据中华人民共和国法律依法成立并存续的有限公司，注册资本为人民币万元，注册地址：，法定代表人为。鉴于：1、武汉国创资本投资有限公司（以下简称“标的公司”）是根据中华人民共和国法律成立并合法存续的有限公司，注册地在

6、湖北省武汉市江汉区，现登记注册资本为人民币13500万元。标的公司现有股东1名，占公司注册资本的100%。标的公司拟将注册资本由13500万元增至30000万元；2、本次交易已经取得甲方主管机构、标的公司内部和所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东（大）会决议（决定）等。4.甲方已委托众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）和湖北衡平资产评估有限责任公司对武汉国创资本投资有限公司截止2014年12月31日的财务状况和资产进行了审计和评估。乙方和丙方接受且同意审计报告[众环审字（2015）010004号]和评估

7、报告｛鄂衡平评字[2015]第165号｝的内容和结果，完全清楚评估报告中的“特别事项说明”，并愿意自行承担此次投资的所有风险和法律责任。5.标的公司及原股东向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和政策规定，经各方经友好协商，现对武汉国创资本投资有限公司增资扩股事宜共同达成如下协议：第一条标的公司的股权结构和资产情况1.1标的公司增资扩股前的注册资本为人民币13500万元，实收资本为人民币13500万

8、元，甲方持有100%的股权。1.2根据湖北衡平资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(鄂衡平评字[2015]第165号)，以2014年12月31日为评估基准日，标的公司的资产总额为人民币74046.46万元，负债总额为人民币7940.96万元，净资产为人民币66105.50万元。《资产评估报告》经过武汉市人民政府