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1、股票代號：5346九十九年股東常會議事手冊中華民國九十九年五月二十六日目錄議程附件附件1：九十八年度營業報告書8附件2：九十八年度監察人審查報告書9附件3：「董事會議事規範」修正條文對照表10附件4：會計師查核報告書11附件5〜8：九十八年度財務報表12附件9：九十八年度虧損撥補表19附件10：「公司章程」修正條文對照表20附件11：九十九年度私募普通股計劃資金來源及資金運用與預計可能產生效益表21附件12：「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表22附件13：「背書保證作業程序」修正條文對照表24附錄附錄1：全體董事及監察人持股情形26
2、附錄2：股東會議事規則27附錄3：公司章程（修正前）30力晶半導體股份有限公司九十九年股東常會議程時間：九十九年五月二十六日（星期三）上午九時正地點：新竹市明湖路775巷51號煙波大飯店麗池館B1阿波羅全廳開會程序壹、宣佈開會貳、主席致詞參、報告事項一、九十八年度營運報告。二、九十八年度監察人審查報告。三、九十八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。四、九十八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或國內現金增資案之未發行情形報告。五、背書保證情形報告。六、修訂「董事會議事規範」報告。七、其他報告。肆、承認事項一、九十八
3、年度營業報告書及財務報表案。二、九十八年度虧損撥補案。伍、討論事項一、修訂公司章程案。二、為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。三、擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或國內現金增資案。四、擬依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案（九十九年度）。五、修訂「資金貸與他人作業程序」案。六、修訂「背書保證作業程序」案。陸、其他議案及臨時動議柒、散會報告事項第一案董事會提案由：九十八年度營運報告，報請公鑒。說明：1.本公司九十八年度營業狀況，請總經理報告。2.檢附九十八年度營業報告書（請參閱本手冊附件1；第8頁）。第二案董事會提案由：九
4、十八年度監察人審查報告，報請公鑒。說明：檢附監察人審查報告書（請參閱本手冊附件2；第9頁）。第三案董事會提案由：九十八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告，報請公鑒。說明：1.依據公司法第211條相關規定辦理。2.本公司九十八年度經會計師查核財務報表累積虧損為新台幣59,588,918,510元，已逾98年12月31日實收資本額新台幣87,830,707,770元之二分之一（請參閱本手冊附件5；第12頁）。第四案董事會提案由：九十八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或國內現金增資案之未發行情形報告，報請公鑒。說明：
5、1.本公司九十八年股東常會於98年6月26日決議通過之現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或國內現金增資案如下：本公司為配合擴建廠房、購置機器設備、海外購料、充實營運資金、償還借款等一項或多項用途，並強化財務結構，擬請授權董事會視市場狀況且配合公司資金需求，於普通股不超過拾貳億股之額度內，選擇辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或辦理國內現金增資，得擇一或二者搭配方式，同時或分次辦理。2.係因適逢全球金融風暴及經濟持續低迷，資本市場籌資不易及影響投資人意願，公司之發行成本提高，為顧及股東權益，致使上述之資本市場籌資案無法順利完成辦
6、理發行。第五案董事會提案由：背書保證情形報告說明：有關本公司對瑞晶電子股份有限公司（以下簡稱“瑞晶”）及ElpidaMemoryInc.（以下簡稱“Elpida”）之背書保證案，超過本公司「背書保證作業程序」所訂相關限額之改善計劃說明報告。1.依本公司「背書保證作業程序」第四條之背書保證額度相關規定：(1)背書保證總額：以不超過本公司淨值之百分之八十為限。(2)對單一企業背書保證限額：以不超過本公司淨值之百分之六十為限。1(3)因業務往來而從事背書保證者：以該企業與本公司最近12個月業務往來數額評估。2.本公司業於第五屆第十一次及第二十
7、次董事會決議通過對瑞晶及Elpida背書保證情形（扣除瑞晶已還款後），合計總額為新台幣20,883,723仟元；99年第一季自結財務報表之淨值為新台幣32,642,015仟元，依此淨值計算已超過董事會原決議60%限額，謹列示如下表：單位：新台幣仟元目前背書董事會被背書保證公司保證額度通過日期瑞晶電子股份有限公司14,300,0002007/7/17ElpidaMemoryInc.6,583,7232008/5/30（係為瑞晶JBIC聯貸案）(US$206,912)合計20,883,723對單一企業保證限額19,585,2083.改善計劃
8、(因應措施):(1)展望99年受惠於DRAM需求逐步回溫及DRAM廠無大幅新增產能計畫，產業供需平衡及DRAM價格穩定，截至目前背書保證超限情形已有顯著改善，本公司仍將積極降低製造成本、提升獲利及改善淨值，
