九十七 股东常会议事手册.pdf

《九十七 股东常会议事手册.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、股票代號：6243迅杰科技股份有限公司九十七年股東常會議事手冊中華民國九十七年六月十三日開會地點：新竹市科學工業園區新安路2號(勞工育樂中心第一會議室)~0~迅杰科技股份有限公司目錄壹、開會程序………………………………………………………………………………1貳、開會議程…………………………………………………………………………………2參、附件一、九十六年度營業報告書……………………………………………………………7二、監察人查核報告書…………………………………………………………………9三、買回庫藏股執行情形…………………………………………………………….10四、私募執行情形………………………

2、…………………………………………….11五、董事、監察人道德行為準則…………………………………………………….12六、董事會議事規則條文修訂對照表……………………………………………….14七、會計師查核報告書及財務報表………………………………………………….18八、盈餘分配表……………………………………………………………………….24九、公司章程修訂前後對照表……………………………………………………….25肆、附錄：一、股東會議事規則………………………………………………………………….26二、董事及監察人選舉辦法………………………………………………………….28三、公司章程………………

3、………………………………………………………….30四、董事及監察人持股情形………………………………………………………….35五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響…………….36六、董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊….37迅杰科技股份有限公司九十七年股東會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認事項五、討論暨選舉事項六、臨時動議七、散會~1~迅杰科技股份有限公司九十七年股東常會議程時間：中華民國97年6月13日(星期五)上午9時30分地點：新竹市科學工業園區新安路2號(勞工育樂中心第一會議室)一、報告出席股數二、宣布開會三、

4、主席致詞四、報告事項(一)本公司九十六年度營業報告書。(二)監察人審查九十六年度查核報告書。(三)本公司買回庫藏股執行情形報告。(四)本公司辦理私募執行情形報告。(五)訂定「董事、監察人道德行為準則」報告。(六)修訂「董事會議事規則」報告。(七)購買董監責任險報告。五、承認事項(一)承認九十六年度決算表冊案。(二)承認九十六年度盈餘分配案。六、討論暨選舉事項(一)九十六年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)公司章程修訂案。(三)董事補選案。(四)解除新選任董事之競業禁止案。七、臨時動議八、散會~2~報告事項（一）本公司九十六年度營業報告書。(請參閱本手冊第7頁，附件一)（二）監察人

5、審查九十六年度查核報告書。(請參閱本手冊第9頁，附件二)（三）本公司買回庫藏股執行情形報告。(請參閱本手冊第10頁，附件三)（四）本公司辦理私募執行情形報告。(請參閱本手冊第11頁，附件四)（五）訂定「董事、監察人道德行為準則」報告。(請參閱本手冊第12頁，附件五)（六）修訂「董事會議事規則」報告。(請參閱本手冊第14頁，附件六)(七)購買董監責任險報告公司96年第一次股東臨時會修改公司章程第十八條，明列董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。今年度董監責任保險，已由富邦產物保險公司承保，每一保險限額為美金七佰萬元。~3~承認事項第一案(董事會提)案由：承

6、認九十六年度決算表冊案。說明：1.本公司九十六年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所游萬淵、周寶蓮會計師查核簽證竣事，並經九十七年四月十六日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。2.九十六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第7頁至第8頁及第18頁至第23頁，附件一及附件七。決議：第二案（董事會提）案由：承認九十六年度盈餘分配案。說明:1.九十六年度盈餘分配案業經九十七年四月十六日董事會決議通過在案。2.除依法提列法定公積、員工紅利、董監事酬勞及股東紅利外，其累積未分配盈餘17,111,613元，擬予以保留。3.本公司九十六年度盈餘分配表，請參閱本手冊第24頁（

7、附件八）。決議：~4~討論暨選舉事項第一案（董事會提）案由：九十六年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。說明：1.本公司為投入新產品研究發展及充實營運資金，擬以九十六年度股東紅利16,742,890元、員工紅利5,000,000元及資本公積16,742,890元，計轉增資發行記名式普通股38,485,780元，分為3,848,578股，每股面額新台幣壹拾元。2.前項增資發行新股，俟經本年股東會討論通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股除權基