高级管理人员薪酬管理制度

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1、深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。第二条适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。第三条公司薪酬制度遵循以下原则：（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水

2、平相符；（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。第二章高级管理人员的年薪构成第四条公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分组成。（一）基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。（二）绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定个人奖金。绩效奖励在次年发放。第五条总经理的薪酬（一）总经理基本年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司具体

3、情况提出调整意见，报公司董事会批准后执行。（二）总经理绩效奖金由薪酬与考核委员会根据对其年度绩效考核结果提出深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度建议,报公司董事会批准后执行。总经理绩效奖金=(净利润×比例系数)×公司净利润计划完成率×绩效考核系数。第六条其他高管人员的薪酬（一）基本年薪由公司总经理根据本办法，结合公司当年经营状况，提出其他高管人员的基本年薪水平调整意见，报送公司董事会薪酬与考核委员进行评定，经董事会批准后执行。（二）其他高管人员绩效奖金由公司总经理根据其年度绩效考核结果，提出绩效奖金分配方案，报公司董事会薪酬与考核委员会评

4、定，经董事会审议通过后执行。其他高管人员的绩效奖金一般为总经理绩效奖金的30%-80%。第三章高级管理人员的绩效考核第七条绩效考核的流程如下：（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标、制定高级管理人员的年度业绩指标；（二）总经理根据年度业绩指标制定高级管理人员年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；（三）会计年度结束后，薪酬与考核委员会组建考核小组，根据年度绩效考核方案对高级管理人员进行考核。第八条高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖金：(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；(二)严重损

5、害公司利益的；(三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；(四)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；(五)被公司免职的人员。第四章薪酬调整深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度第九条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。第十条公司高级管理人员的薪酬调整依据为：（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司

6、薪资调整的参考依据；（二）通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；（三）公司盈利状况；（四）公司发展战略或组织结构调整。第十一条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司高级管理人员的薪酬的补充。第五章其他激励事项第十二条公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。第十三条薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时

7、，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。第十四条薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。第六章其他第十五条公司高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。第十六条本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十七条本制度由董事会负责制定、解释和修改。第十八条本制度自董事会审议通过之日起生效。深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度深圳市汇川技术股份有限公司二O一

8、二年三月