江苏弘业股份有限公司

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1、江苏弘业股份有限公司JIANGSUHOLLYCORPORATION2007年度股东大会会议资料二OO八年四月二十一日江苏弘业股份有限公司2007年度股东大会会议资料江苏弘业股份有限公司2007年度股东大会议程时间：2008年4月21日上午9:30地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室主持人：董事长刘绥芝先生议程：一、主持人宣布本次股东大会开幕二、主持人宣布代表资格审查结果三、推选监票人和计票人四、股东逐项审议以下议案1、《公司2007年度董事会工作报告》2、《公司2007年度监事会工作报告》3、《独立董事2007年度述职报告》4、《公司2

2、007年度财务决算及2008年财务预算报告》5、《公司2007年度利润分配预案》6、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》9、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》五、股东发言与提问六、议案表决七、宣布表决结果八、见证律师宣读法律意见书九、董事在会议记录及决议上签字十、宣布会议结束-1-1江苏弘业股份有限公司2007年度股东大会会议资料目录1、《公司2007年度董事会工作报告》…………………………………………32、《公司2007年度监事会

3、工作报告》…………………………………………253、《独立董事2007年度述职报告》…………………………………………284、《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》……………………335、《公司2007年度利润分配预案》…………………………………………376、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》…………………………………377、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》……………………………388、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》…………………………399、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》……42-2

4、-2江苏弘业股份有限公司2007年度股东大会会议资料议案一：2007年度董事会工作报告各位股东：你们好！本人受公司董事会的委托，现就公司董事会2007年度工作向本次大会报告如下，请予审议。一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析2007年，公司所面临的经营环境复杂而具有挑战。一方面，我们受累于资产价格的持续上涨、宏观调控的稳中从紧、外围经济增速的逐渐趋缓；但另一方面，我们也得益于国内消费需求的有效释放、资本市场的蓬勃发展、宏观调控政策的有保有压、国际旺盛需求的惯性发展。面对机遇与调整，公司董事会审时度势，主动顺应内外经

5、济环境的变化，先发制人、科学规划，使公司在2007年里获得了稳健而积极的发展。1、克难求进，传统产品出口业务稳步发展报告期内，人民币升值步伐加快，资产价格进一步上涨，调整外贸结构和控制出口的政策密集出台，这些都给公司传统的劳动密集型的轻工类产品的出口带来了巨大的挑战。面对困境，公司积极化解各种不利因素，首先，持续开发新品，优化产品结构。多年来，公司坚持不懈地推动出口产品从低附加值向高附加值转变。期内，许多业务子公司都在产品创新方面取得了实质性突破。新的渔具产品、时装产品先后推出，传统的毛绒玩具等产品也在推陈出新，公司的传统出口产品结构得到一定的

6、优化；此外，公司还持续、大力地推动货源基地的建设，强化工贸结合，以获得稳定的货源并缩减了中间环节，利润空间得以有效扩大。期内，玩具、袜子、渔具、箱包、帽子、蔺草制品等多个货源基地的建设再接再厉，使得公司在设计打样、成本控制等方面克服了不足，增强发展后劲。通过上述举措，公司较为有效地保持了传统类产品出口业务的稳定发展。2、大力推动，船舶贸易业务渐入佳境-3-3江苏弘业股份有限公司2007年度股东大会会议资料在国家出口政策的导向下，公司大力发展机电产品出口，推动公司出口产品结构由劳动密集型向技术含量型转变。启动于05年的船舶贸易业务经过两年的探索，

7、目前开始步入高速发展期，已成为公司外贸主营新的利润增长点。报告期内，公司新签船舶代理出口合同19艘，合同总金额5.12亿美元。截至报告期末，公司在手合同共计27艘，合同总金额70,953.38万美元。报告期内，公司船舶贸易实现利润约1,400万元人民币。3、发挥特色，文化及相关行业初展成效作为公司“十一五”的重点投资领域，文化及相关产业渐露生机。公司文化产业发展的重要基地“爱涛艺术中心”于07年2月正式挂牌“江苏省工艺美术馆”，成为江苏省“十一五”期间十大重点文化设施之一。以此为契机，公司凭借多年工艺品经营经验，以“爱涛艺术中心”为平台，以“艺

8、术品研发中心”为依托，以连锁销售为突破口，内抓设计，外抓营销，在发展工艺美术精品连锁经营的道路上迈出了成功的一步。2007年工艺艺术品实现约2,200