(根据公司条例於香港注册成立的有限公司)

《(根据公司条例於香港注册成立的有限公司)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、（根據公司條例於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：270）茲通告粵海投資有限公司（「本公司」）謹定於2004年6月23日（星期三）上午10時正假座香港干諾道中3號香港麗嘉酒店3樓宴會廳舉行股東週年大會，以便討論及處理下列事項：作為普通事項：1.接納及省覽截至2003年12月31日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。2.重選退任董事，並授權董事會釐定董事酬金。3.重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案（不論有否修訂）：普通決議案4.「動議：(a)在本決議案其他規定之規限下及依據公司條例第57B條，一般性及無

2、條件批准本公司董事會於有關期間（定義見本決議案(d)段）內行使本公司之一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中每股面值0.50港元之額外普通股股份（「普通股」）或購股權、認股權證或附有可認購任何普通股權利之契據或可轉換成普通股之證券，以及作出或授予將須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權；(b)本決議案(a)段之批准乃本公司董事所獲授任何其他權力以外之權力，該決議案授權本公司董事於有關期間內作出或授予須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；(c)本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權）之普

3、通股總面額，不得超過本決議案通過當日已發行普通股總面額之20%，惟依據(i)配售新股（定義見本決議案(d)段）；(ii)附於任何認股權證、優先股、未償還可換股債券或本公司所發行可兌換為普通股之其他證券之認購權或轉換權之行使；(iii)本公司按任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及其他合資格人士（如有）授出購股權之類似安排授出之購股權之行使；或(iv)任何根據本公司之組織章程細則（「細則」）配發普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及1(d)就本決議案而言：「有關期間」指由本

4、決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之細則或中華人民共和國香港特別行政區（「香港」）任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及(iii)本決議案准許之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；及，「配售新股」乃指於本公司（或本公司董事會）指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之持股比例提呈發售普通股之建議（惟須受本公司董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或

5、權宜之豁免或其他安排所規限）。」5.「動議：(a)在本決議案第(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯交所就此根據香港股份購回守則認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股每面值0.50港元之股份（「普通股」），惟須符合所有適用法例及香港聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之證券上市規則之規定；(b)本公司獲授權根據本決議案第(a)段購回之普通股總面額，不得超過通過本決議案當日已發行普通股總面額之10%；及(c)就本決議案而言：

6、「有關期間」指由本決議案通過的日期起至下列最早日期止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之細則或香港任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及(iii)本決議案准許之授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」26.「動議待第4及5項決議案獲通過後，本公司董事根據上文第5項決議案獲授權購回本公司股本中每股面值0.50港元之股份數目之總面額，須加上本公司董事根據上文第4項決議案可能發行或有條件或無條件同意發行之股本總面額。」7.「動議：(a)在本決議案第(b)及(c)段之規限下，本公司董事根據本公司於20

7、02年5月31日採納之購股權計劃（「該計劃」）及本公司任何其他計劃授出之購股權之行使，而可予發行之本公司股本中每股面值0.50港元股份（「普通股」）之總數，不得超過本決議案通過當日已發行普通股數目之10%；(b)就計算10%上限而言，過往根據該計劃及本公司任何其他計劃授出之所有購股權（包括已發行、註銷、已根據計劃條款失效或已行使之購股權）概不計算在內；(c)根據該計劃及本公司任何其他計劃授出而尚未行使之所有已發行購股權獲行使時，可予發行之普通股數目上限，不得超過本公司不時已發行普通股之30%。」此外，作為特別事項，考慮並酌情通過下列特別決議案（不論有否修訂）：

8、特別決議案8.「動議：(a)本公司之組