公司改制第一次股东大会董事会议案模板

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1、议案一审议《关于2014年年度董事会工作报告》议案二审议《关于2014年年度执行监事工作报告》议案三审议《关于公司2014年年度财务决算的议案》议案四审议《关于公司2015年年度财务预算的议案》议案五审议《关于公司2014年度利润分配方案》议案六审议《关于公司会计政策、会计估计的议案》议案七审议《关于公司近二年关联交易的议案》各位股东：在券商、会计师及律师的配合下，公司梳理了2013年度及2014年度发生的关联交易情况如下：AB有限公司及工程分公司在2013年度及2014年度关联借款明细如下：债务人债权人借款金额20

2、14年度2013年度AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案八审议《关于2015年预计发生的关联交易的议案》各位股东：为规范B的关联交易行为，根据《公司法》及《公司章程》的规定，B对2015年预计发生的关联交易提请各位股东予以审议，预计关联交易内容如下：在2015年度，B将把房屋继续租赁给有限公司用于，双方暂约定房屋租金为万元/年；租期一年，具体内容以双方签订的《租赁合同》为准。请各位股东予以审议。AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案九审议《关于有限公司整体变更设立股份公司的议案》各位股东：根据《公司法》等法律法

3、规的规定，AB股份有限公司股东（即发起人）拟于2015年2月7日完成《发起人协议》及《公司章程》（草）的签署工作，全体股东同意根据《审计报告》确定的净资产折股整体变更方式设立AB股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）。请各位股东审议。AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案十审议《关于变更设立AB股份有限公司筹办情况的报告》各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，AB有限公司的全体投资者一致同意将公司整体变更为股份有限公司并拟于2015年月日前完成《发起人协议》和《

4、AB股份有限公司章程》（草）的签署工作。依照国家有关法律法规规定的股份有限公司设立程序，在有关部门的支持和发起人的配合下，为设立股份公司而完成的筹备工作如下：一、筹备情况根据AB有限公司2014年第一次临时股东会的决议，公司成立了股份公司筹备领导小组，筹备领导小组具体执行股份公司的筹建工作，并按《公司法》的要求，履行了以下筹办事项：1、年月日，AB有限公司2014年第一次临时股东会同意将公司整体变更为股份公司。2、年月日，公司取得了股份公司名称预先核准书，股份公司名称为“AB股份有限公司”。3、2015年2月7日，全

5、体发起人草拟《发起人协议》，以年月日经审计的净资产折为股份公司股本万元，每股面值为元，总股份为万元，折股前后的发起人所持公司的股权比例保持不变，净资产未折股部分计入股份公司的资本公积，由股东按持股比例共同享有；若股份公司设立后，净资产折股不足《公司章程》设定的股本总额，由全体发起人按持股比例补足，并对出资不足部分共同承担连带责任。4、年2月7日，发起人共同按《公司法》关于股份公司组织行为及法人治理结构的特点，草拟了股份公司的《公司章程》。5、公司已经聘请会计师对公司整体变更股份公司进行验资。6、根据公司董事会的安排，

6、于年月日召开股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会，审议有关整体变更股份公司的事宜。至此股份公司设立筹备已基本完成。请各位股东审议。AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案十一审议《关于变更设立AB股份有限公司筹备费用情况的报告》各位股东：为保障全体发起人的利益，将本次整体变更设立股份公司设立费用公布如下，包括：发起筹办费用等，共计费用为万元，请各位股东审议。AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案十二审议《关于审核发起人用于抵作股款的财产的作价的议案》各位股东：AB有限公司本次整体变更设立股份公司是以净资产折股

7、的方式进行的。以2014年12月31日为审计和评估基准日，该净资产经会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（号）审计确认为元。公司拟以经审计的净资产元按照的比例折为总股份元，每股面值1元，总股本为1,000万股。折股前后的发起人所持公司的股权比例保持不变，净资产未折股部分计入股份公司的资本公积，由股东按持股比例共同享有。请各位股东审议。AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案十三审议《关于AB股份有限公司章程（草）的议案》各位股东：为保障全体股东合法利益，建立符合《公司法》关于股份公司特点的组织及法人治理结构，

8、根据《公司法》等法律法规的规定，特制订《AB股份有限公司章程》。请各位股东审议。附件：《AB股份有限公司章程》AB有限公司董事会二○一五年二月一日议案十四审议《关于AB股份有限公司重要制度的议案》各位股东：为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，公司筹委员草拟了《股东大会