3太德_推荐报告

《3太德_推荐报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、长江证券股份有限公司关于推荐太德励拓互联网科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告二零一五年十二月根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国屮小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），太德励拓互联网科技股份有限公司（以下简称“太德励拓”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让事宜经过其董事会、股东大会批准。根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“《推荐业务规定》”）、《全国屮小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引

2、（试行）》（以下简称“《尽调工作指引》”），长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“我公司”）对公司的主要业务、财务状况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，就本次公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让出具本报告。一、对太德励拓的尽职调查情况长江证券推荐太德励拓挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调工作指引》的要求，通过交谈、查阅、查询、访谈、分析、考察、取得书面承诺，听取律师、注册会计师等专业机构人员意见等调查方法对太徳励拓进行了尽职调查，调查事项主要包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、股份发行及转让、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持

3、续经营、财务状况、发展规划、重大事项等。项目小组与公司管理层相关成员以及其他部分员工等进行了交谈，听取了公司聘请的国浩律师（上海）事务所、徳勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的意见；查阅了公司章程、公司“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计凭证、审计报告、工商行政管理部门登记备案资料、税收申报表和纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述尽职调查，项目小组制作了《长江证券股份有限公司关于太德励拓互联网科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）。二、公司符合《业务规则

4、》规定的挂牌条件（-）依法设立且存续满两年1、太德有限前身——德沪公关设立（2007年2月）2007年1月8日，德沪公关股东罗全签署《上海德沪公共关系顾问有限公司章程》，决定设立公司。注册资木为50万元人民币，由罗全以货币方式一次性足额缴纳出资，占注册资本的100%。同日，徳沪公关股东作岀如下决定：（1）聘任钱海燕为公司执行董事；（2）聘任罗广德为公司监事；（3）通过公司章程。2007年1月180,上海兴华炬会计师事务所有限公司出具沪华炬验内字[2007]第1017号《验资报告》，验证截至2007年1月18日，德沪公关（筹）己收到罗全缴纳的注册资木合计人民币50万元，以货币形式出资。

5、2007年2月9H,徳沪公关取得上海市工商行政管理局崇明分局向其核发的《企业法人营业执照》（注册号：3102302113508）□德沪公关设立时的股权结构为:序号股东出资额（万元）持股比例（％）1罗全50.00100.00合计50.00100.002、德沪公关第1次股权转让（2007年12月）2007年12月6日，罗全与王小龙签订《股权转让协议》，约定罗全将其持有德沪公关的100%股权及全部附属权利一并合计人民币50万元转让给王小龙。同H,徳沪公关股东罗全作出决定：（1）同意将其持有公司的100%股权,计人民币50万元（原出资额50万元），转让给王小龙。（2）公司股东变更后，公司持股

6、情况为：王小龙货币出资额50万元。同日，德沪公关新股东王小龙签署新的公司章程，对原章程第三章第五条的公司股东姓名作了变更。同日，股东王小龙作出决定：（1）王小龙为公司执行董事；（2）聘请罗广徳为公司监事；（3）通过公司章程。本次股权转让情况如下：转让方有出资额（万元）转让出资额（万元）受让方转让对价（万元）占注册资本比例（％）罗全50.0050.00王小龙50.00100.00合计50.0050.0050.00100.002007年12月17R,上海市工商行政管理局崇明分局核准上述股权转让变更登记。此次变更后，德沪公关的股权结构为:序号股东出资额（万元）持股比例（％）1王小龙50.0

7、0100.00合计50.00100.003、德沪公关第1次增资（2010年3月）2010年2月10日，德沪公关股东王小龙作出决定，同意增资至人民币450万元，由太立德仁公共关系顾问（北京）有限公司（以下简称“太立德仁T以货币形式出资人民币400万元。同FI,王小龙与太立徳仁共同签署了新的公司章程，并召开股东会形成《股东会决议》，同意本次增资并通过了公司章程的修改。2010年2月24上海兴华炬会计师事务所有限公司出具沪华炬验内字12010］第1113号《验资