齐心文具：公司章程（2011年4月）

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1、深圳市齐心文具股份有限公司深圳市齐心文具股份有限公司章程章目程录第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围股份第一节第二节第三节股份发行股份增减和回购股份转让第四章股东和股东大会第一节第二节第三节第四节第五节第六节股东股东大会的一般规定股东大会的召集股东大会的提案与通知股东大会的召开股东大会的表决和决议第五章董事会第一节第二节董事董事会第1页共45页深圳市齐心文具股份有限公司章程第六章第七章总经理及其他高级管理人员监事会第一节第二节监事监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节第二节第三节财务会计制度内部审计会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节第二节通知公告第十章合

2、并、分立、增资、减资、解散和清算第一节第二节第十一章第十二章合并、分立、增资和减资解散和清算修改章程附则第2页共45页深圳市齐心文具股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系依据《深圳经济特区股份有限公司条例》和深圳市人民政府令第39号《深圳市经济特区股份有限公司设立条件和程序规定》向深圳市工商行政管理局办理注册登记，并经深圳市人民

3、政府于2005年3月28日以《关于对深圳市齐心文具股份有限公司设立的确认函》（深府股[2005]7号）确认的股份有限公司，经中华人民共和国商务部2007年5月25日《商务部关于同意外商参股深圳市齐心文具股份有限公司的批复》（商资批（2007）904号）批复，同意公司变更为外商投资股份有限公司，2007年6月25日在深圳市工商行政管理局办理变更登记，取得注册号为企股粤深总字第111765号企业法人营业执照，2008年1月25日公司的注册号变更为440301501126060。第三条公司于2009年9月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,

4、120万股，于2009年10月21日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：深圳市齐心文具股份有限公司公司英文名称：SHENZHENCOMIXSTATIONERYCO.,LTD第五条公司住所：深圳市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06号；邮政编码：518033第六条公司注册资本为人民币18,679.9999万元。第七条公司为经营期限为三十年。公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第3页共45页深圳市齐心文具股份有限公司章程第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条公司

5、章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：通过工贸经营活动，为全体股东谋取最大收益，为繁荣社会主义经济作贡献。第十三条经依法登记，公司的经营范围：文具及办公用品、办公设备

6、的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。如公司开设零售店铺，应按有关规定办理相关手续。第三章第一节股份股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个第4页共45页深圳市齐心文具股份有限公司章程人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存

7、管。第十八条公司发起人为深圳市宝城新荣文具实业有限公司、潮阳齐心实业有限公司、沈阳齐心文具有限公司、上海齐心文具有限公司、潮阳新协力文具有限公司，设立时各股东以现金认购公司的股份，其出资业经深圳敬业会计师事务所于1999年12月30日出具的《验资报告》（敬会验字［1999］196号）验证。公司目前的股本结构如下：深圳市齐心控股有限公司持有公司股份61,533,333股，陈钦武持有公司股份8,000,000股，陈钦徽持有公司股份4,800,000股，深圳市深港产学研创业投资有限公司持有公司股份4,666,667股，深圳市乔治投资发展有限公司持有公司股份